Due to last decision from Trump regarding the FCPA law, we decided to publish a part of our analysis regarding this case

Corruption via bribery The Mabrouk family and group have many third parties that use US dollars and/or companies which have subsidiaries in the USA

Table of contents

Corruption via bribery The Mabrouk family and group have many third parties that utilize US dollars and/or companies which have subsidiaries in the USA.. 1

Tunisia Corruption Report. 8

Snapshot. 8

Judicial System.. 9

Police. 9

Public Services. 10

Land Administration. 10

Tax Administration. 10

Customs Administration. 11

Public Procurement. 11

Legislation. 12

Sources. 12

Appendix. 14

Marouane Mabrouk, Ben Ali’s son-in-law, should remain on EU sanctions list. 14

Que reste-t-il des grandes familles ?. 32

À l’origine issues de l’aristocratie et de la bourgeoisie tunisoises, elles ont considérablement évolué avec la montée en puissance des nouvelles élites industrielles. Mais continuent de susciter jalousies et fantasmes. 32

Affaire Marouen Mabrouk : inculpation de neuf anciens ministres de Youssef Chahed……………………40

“Danone“ the french company case

“Geant Casino“the french distributor company case

“Mercedes“ German car manufacturer

“Volskwagen“ German car manufacturer

“Stellantis is a multinational automotive manufacturer formed by the merger of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) and Groupe PSA case”

“Renault” French automotive manufacturer”

“Mitsubishi” Japanese automotive manufacturer”

“Tata” the Indian automotive manufacturer”

Orange…

Some of these companies stopped to work with Mabrouk family but others continue

Corruption via bribery the Mabrouk family and group have many third parties that utilize US dollars and/or companies which have subsidiaries in the USA or sell and distribute US products .

According to FinCEN, financial institutions should consider the following factors when determining whether a customer is a PEP and the level of risk they pose:

The type of products and services used by the customer

The volume and nature of the customer’s transactions

The customer’s geographic locations and jurisdictions involved in the transactions

The customer’s public profile and reputation

The customer’s source of wealth and funds

The customer’s associations and affiliations

The customer’s exposure to corruption or illicit activity

According to the FCPA, a third party is any person or entity that acts on behalf of or for the benefit of an issuer or a domestic concern, such as agents, consultants, distributors, joint venture partners, or subcontractors. The FCPA prohibits issuers and domestic concerns from making corrupt payments to foreign officials through third parties, and holds them liable for the conduct of third parties if they knew or should have known of the improper payments.

The SEC has pursued several FCPA cases involving third-party misconduct, such as the cases against 3M Company, Grupo Aval, Gartner, Inc., Koninklijke Philips N.V., and Frank’s International N.V…. In these cases, the SEC alleged that the companies failed to conduct adequate due diligence on third parties, monitor their activities, or implement effective internal controls to prevent or detect improper payments.

According law cases:

KNOWLEDGE OF THIRD-PARTY MISCONDUCT 

The FCPA defines “knowing” as either: 

„„Awareness that a third party is engaging in misconduct or substantially certain that the third party will engage in misconduct. „„A firm belief that a third party is engaging in misconduct or substantially certain that the third party will engage in misconduct. 

(15 U.S.C. § 78dd-2(h)(3)(A)(i), (ii).) 

The government may establish knowledge by showing that the defendant was aware of a “high probability of the existence” of that conduct, unless the defendant “actually believe[d]” the conduct was not occurring (15 U.S.C. § 78dd-2(h)(3)(B)). 

The government contends that the FCPA not only imposes liability on those with actual knowledge of wrongdoing but also on those who purposefully avoid actual knowledge (FCPA Resource Guide, at 22). 

Courts have agreed and construed knowing to include deliberate ignorance (also referred to as willful blindness or conscious avoidance) (see United States v. King, 351 F.3d 859, 867 (8th Cir. 

2003) (approving a deliberate ignorance jury instruction in an FCPA prosecution)). 

For example, in United States v. Kozeny, the US Court of Appeals for the Second Circuit affirmed Frederic Bourke’s conviction for conspiring to violate the FCPA. Bourke’s business partner, Viktor 

Kozeny, allegedly channeled millions of dollars to Azeri officials to persuade them to privatize Azerbaijan’s state-owned oil company and sell the entity to Bourke and his investors. Bourke denied any knowledge of Kozeny’s payments, and the district court instructed the jury that Bourke had the requisite knowledge of payments under the FCPA if he was aware of a high probability that corrupt payments were being made but consciously and intentionally avoided confirming that fact. 

On appeal, the court concluded that the government presented sufficient evidence of Bourke’s conscious avoidance. The government established that Bourke: „„Knew that Kozeny, the scheme’s mastermind, had a reputation for corrupt business conduct and that Azeri officials would ultimately  receive an ownership stake in the oil company if it were privatized. „„Contacted his attorneys to discuss ways to limit his potential FCPA liability. 

Based on this information, Mabrouk group could be considered a third party of companies :

– Orange (While it’s not as well-known in the U.S. as some American telecommunications companies, Orange operates in the U.S. under its business division and provides various telecommunications and IT services to multinational companies and organizations. They offer solutions for data, voice, and cloud services for US enterprise customers.

Orange Business Services 13775 McLearen Road Oak Hill, VA 20171 USA

– Mercedes : One Mercedes-Benz Drive, Sandy Springs, GA 30328

– Renault :Renault USA Inc. 2029 Century Park East, Suite 480 Los Angeles, CA 90067

– Nissan  : One Nissan Way, Franklin, TN 37067

– Volkwagen : 2200 Ferdinand Porsche Drive, Herndon, VA 20171

– Geant/casino which sell US product like coca-cola …

– Fiat/ Fiat Chrysler Automobiles (FCA) / Peugeot/ Stellantis/ Auburn Hills, Michigan

-Mitsubishi :1221 McKinney St Ste 3500, Houston, TX, 77010

– Monoprix

– Tata : 6001 Cass Ave Ste 600, Detroit, MI, 48202

– Danone  : North America (HQ) 1 Maple Ave, 3rd Floor White Plains, NY 10605 

– Biat Bank ( Tunisian bank which use swift and USD dollar for their operation of bribery; money laundering or tax evasion )

 If they act on their behalf or for their benefit in dealing with foreign officials, such as by facilitating contracts, permits, licenses, or customs clearance. This is what they did when they put two of their employee as minister:

  • Béchir Zaâfouri is a Tunisian politician and entrepreneur.  (born on July 25, 1963 in Sidi Bouzid). He has led wholesale and retail distribution companies, including the Monoprix group since 2013. He served as the Minister of Trade and Handicrafts in Tunisia from December 2011 to March 2013, and again from February 2012 to March 2013. He was appointed Minister of Trade in the government of Habib Jemli in January 2020.
  • Nejla Moalla Harrouch (born on April 23, 1963) . Between 1990 and 1994, she led Mehari Beach Jerba, followed by Mehari Beach Tabarka . She then returned to BIAT as Director of Budget and Management Control from 1994 to 2006, then as Head of the Credit Department from 2006 to 2008, Coordinator of Business Professions for the Information System Redesign Project from 2008 to 2012, and finally as Head of the Business Ownership and Coordination Department from 2012 to 2013 . She served as the Minister of Trade and Handicrafts in Tunisia from January 2014 to February 2015

And use the first minister Youssef Chahed 2016 to 2020 to save their asset blocked by justice,using his relation with French politician and European politician.

There have been reports of an investigation by French justice authorities into Youssef Chahed and former Minister of Justice Ghazi Jeribi . Additionally, as of September 2023, there are international arrest warrants against Youssef Chahed and other individuals, including former director of the presidential cabinet Nadia Akacha and former Ennahda leader Lotfi Zitoun (Appendix 4 )

It is advisable for the companies to conduct thorough due diligence on Mabrouk group, monitor their performance, and implement adequate internal controls to ensure compliance with the FCPA.

Bribery and corruption between Mabrouk family and Tunisian politicians is a business as usual like they were with ex dictator Ben ali member of their family , and that third parties like Orange, Mercedes-Benz, Monoprix, Geant Casino, and Fiat … took advantage of this situation to gain a better access to the Tunisian market and make million dollars profit at the expense of other companies , including US companies .

Mabrouk group is a conglomerate owned by Marouane Mabrouk, the son-in-law of the former Tunisian president Zine el Abidine Ben Ali, who was ousted in 2011 following the Tunisian revolution. Mabrouk group has interests in various sectors, such as telecommunications, retail, automotive, and media. Mabrouk group is under investigation in Tunisia for corruption and misappropriation of state assets, and Mabrouk himself is subject to EU sanctions for his involvement in the former regime.

According appendix 3 , Orange Tunisia, a subsidiary of the French telecom giant Orange, is accused of having a secret partnership with Mabrouk group since 2009, which gave Mabrouk group a 51% stake in the company and a privileged access to the Tunisian telecom market. The article claims that this partnership was facilitated by the former prime minister Youssef Chahed, who allegedly received bribes from Mabrouk group in exchange for protecting its interests and lifting the EU sanctions against Mabrouk. The article also alleges that Chahed’s government interfered in the judicial process and obstructed the investigation into the Orange Tunisia affair.

According to the second article (appendix 2) it suggests that these companies benefited from the favorable conditions and the political influence of Mabrouk group, which allowed them to dominate the Tunisian market and evade taxes and regulations. The article also implies that these companies may have paid bribes or kickbacks to Mabrouk group or its associates to secure their business deals.

Based on this information, it is possible that there is a bribery case or a high probability of bribery between Mabrouk family and Tunisian politicians, and that third parties like Orange, Mercedes-Benz, Monoprix, Geant Casino, and Fiat took profit on this bribery case to get a better access to the Tunisian market.

Thus , all these following companies agreed to continue their business with supposed corrupted people

According to the website africaintelligence.fr, the Mabrouk family is one of the most powerful and influential business dynasties in Tunisia. The group was founded by Ali Mabrouk, who started as a lawyer and then diversified into various sectors, such as agro-food, retail, automotive, and banking. After his death in 1999, his three sons, Mohamed Ali, Ismail, and Marouane, took over the management of the group and expanded it further. The group has partnerships with international companies, such as Danone, Lactalis, Mercedes-Benz, Fiat, Four Seasons, and Casino. The group also owns a 51% stake in Orange Tunisie, the second-largest mobile operator in the country, which was seized by the government after the 2011 revolution, as part of the confiscation of the assets of the former president’s family and associates. The group is still trying to regain its ownership and unfreeze its assets in Europe with the help of Orange France and the prime minister of Tunisia.

The Mabrouk family has a strong network of loyal and competent managers who run the group’s subsidiaries and affiliates. Some of them are:

  • Mohamed Fadhel Abdelkefi: He is the CEO of the Arab International Bank of Tunisia (BIAT), the largest commercial bank in Tunisia, and the chairman of the board of BIAT Foundation, a philanthropic organization that supports education, culture, and social entrepreneurship. He is also the vice-president of the Tunisian Professional Association of Banks and Financial Institutions (APTBEF). He has been working with the Mabrouk family since 1998, when he joined BIAT as a deputy general manager. He is considered as one of the most influential bankers in Tunisia and Africa1.
  • Habib Ben Saad: He is the general manager of Le Motor, a subsidiary of Mabrouk Group that is the exclusive distributor of Mercedes-Benz, Mitsubishi Pick-up, and FIAT vehicles in Tunisia. He is also the president of the Tunisian Association of Automobile Dealers (ATCA). He has been working with the Mabrouk family since 2002, when he joined Le Motor as a commercial director. He is regarded as one of the most successful and respected managers in the automotive sector2.
  • Mehdi Mahjoub: He is the general manager of Saida Group, the largest agro-food group in Tunisia that produces biscuits, chocolates, and cheeses. He is also the vice-president of the Tunisian Federation of Agro-Food Industries (FIAGRO). He has been working with the Mabrouk family since 2004, when he joined Saida Group as a financial director. He is recognized as one of the most innovative and dynamic managers in the agro-food sector3.
  • Hichem Driss: He is the general manager of SNMVT Monoprix, a subsidiary of Mabrouk Group that operates Monoprix and Géant stores, under license from Groupe Casino. He is also the president of the Tunisian Federation of Modern Distribution (FMDM). He has been working with the Mabrouk family since 2006, when he joined SNMVT Monoprix as a marketing director. He is known as one of the most experienced and professional managers in the retail sector.
  • Thierry Millet: He is the general manager of Orange Tunisie, a joint venture between Mabrouk Group and Orange, the French telecommunications company. He is also the president of the Tunisian Federation of Telecommunications (FTT). He has been working with the Mabrouk family since 2010, when he joined Orange Tunisie as a deputy general manager. He is seen as one of the most competent and reliable managers in the telecommunications sector.

The Mabrouk family also has connections with some influential members of the political and economic elite in Tunisia and France. Some of them are:

  • Hichem Mechichi: He is the prime minister of Tunisia since September 2020. He is a close ally of the Mabrouk family, especially Ismail Mabrouk, the chairman of the board of BIAT and Saida Group. He has been instrumental in facilitating the negotiations between the Mabrouk family and the government over the fate of Orange Tunisie. He is also a former legal advisor of BIAT and a former board member of Saida Group.
  • Hafedh Caïd Essebsi: He is the son of the late president of Tunisia, Beji Caïd Essebsi, and the leader of Nidaa Tounes, the largest secular party in Tunisia. He is a friend of the Mabrouk family, especially Marouane Mabrouk, the general manager of Orange Tunisie. He has been supportive of the Mabrouk family’s efforts to recover their assets and rights in Orange Tunisie. He is also a former board member of Orange Tunisie.
  • Jean-Yves Le Drian: He is the minister of Europe and Foreign Affairs of France since May 2017. He is a partner of the Mabrouk family, especially Ismail Mabrouk, the chairman of the board of BIAT and Saida Group. He has been involved in the mediation between the Mabrouk family and the government over the issue of Orange Tunisie. He is also a former president of the Brittany region, where Lactalis, the French dairy giant that has a partnership with Saida Group, is based.
  • Stéphane Richard: He is the chairman and CEO of Orange, the French telecommunications company that has a partnership with Mabrouk Group in Tunisia. He is a collaborator of the Mabrouk family, especially Marouane Mabrouk, the general manager of Orange Tunisie. He has been working with the Mabrouk family to resolve the legal and financial problems of Orange Tunisie. He is also a former chief of staff of Christine Lagarde, the former minister of Economy and Finance of France.
  • Appendix 5 , a list of current politics and business man who facilitate and protect the bribery of Mabrouk family
  • According the journalist Faouzi Mahbouli. He meet in Cannes ( France) a pilot called Alex(ander) BISS in September 2010 , who confirmed that he was in charge to transport several millions dollars from Tunis airport to Jersey via the jet IS-IAM . According this journalist, the pilot said that the Mabrouk family are not afraid of Justice as their asset are put in Rothschild bank. Impossible to confirm, only civil aviation can confirm who were  pilots of this jet during this period and if this jet went from Tunisia to jersey or Malta during period 2010-2022 .
  • Wikileaks confirm that some US diplomat (since 2008) consider this economy as lead by mafia family like Mabrouk .
  • Tunisian Justice decided to pursuit 9 ex ministers

In spite of all these fact, some of these companies continue to work with this family and should be punish for taking profit of bribery and corruption as a third party as defined by the Sec :

For example, the SEC’s July 2014 settlement with Smith & Wesson Holding Corporation involved both express and implied authorization allegations. Smith & Wesson agreed to pay $2 million to settle charges that it authorized third-party agents to pay foreign officials to win government contracts to supply its products to law enforcement and military departments. According to the SEC, to try to win government contracts, Smith & Wesson employees made payments to the agents even though the agents indicated that they would send some of the funds to public officials. For example, the SEC alleged that the company made payments to an agent in Indonesia after the agent explained that the police officials expected to be paid to enter into a contract with the company. The agent allegedly informed the company that portions of the payment the agent would receive from the company would be given to police officials. The SEC asserted that the company impliedly authorized the payments because it was aware that the agent made the payments to the officials by paying an inflated amount above the actual cost for legitimate gun-testing services the police department performed. The Indonesian deal was never consummated. The SEC also asserted that the company expressly authorized its agent to proceed after the agent informed the company that he would provide cash and guns to Pakistani police officers to close the deal.

The SEC characterized Smith & Wesson’s employee as “knowing or consciously disregarding” that the agent would be providing the guns and part of his commissions to the officials as an inducement to enter into the deal. Smith & Wesson settled the charges without

admitting or denying the SEC’s findings. This case also illustrates the government’s willingness to pursue cases under an authorization theory even if the conduct at issue resulted in only modest profits.

(In re: Smith & Wesson Holding Corp., Admin. Proc. File No. 3-15986

(July 28, 2014).)

  • Attorneys (see, for example, Press Release, DOJ, UK Solicitor Pleads Guilty for Role in Bribing Nigerian Government Officials as Part of KBR Joint Venture Scheme (Mar. 11, 2011)).

CONSPIRACY

In contrast to aiding and abetting, conspiracy is an independent

crime. Individuals and companies can be held liable for conspiring to

violate the FCPA, even if they cannot be charged with a substantive

FCPA violation.

A conspiracy under 18 U.S.C. § 371 requires the government to prove:

„„An agreement between two or more persons to achieve a common

  • objective.

The objective of the agreement is illegal.

„„The defendant’s knowing and voluntary participation in that

common agreement.

„„Any conspirator’s commission of an overt act in furtherance of the

illegal objective.

(See United States v. Snype, 441 F.3d 119, 142 (2d Cir. 2006).)

The agreement does not have to be written, oral, or explicit and may

be inferred from facts and circumstances (see, for example, Iannelli v.

United States, 420 U.S. 770, 777 n.10 (1975) and United States v.

  • Amiel, 95 F.3d 135, 144 (2d Cir. 1996)).

CONDUCT OF ISSUER’S SUBSIDIARY

Issuers also can be held directly liable for the failures of their subsidiaries to comply with the FCPA’s:

„„Books-and-records provisions. Issuers must oversee their subsidiaries’ compliance with the FCPA’s accounting provisions.

„„Internal controls provisions. Issuers must ensure that their subsidiaries implement and maintain adequate internal controls.

(See, for example, In re: Alcoa Inc., Admin. Proc. File No. 3-15673

(Jan. 9, 2014), discussion of the Alcoa enforcement action in Agency,

In re: Bio-Rad Labs., Inc., Admin. Proc. File No. 3-16231 (Nov. 3, 2014),

and discussion of the Bio-Rad enforcement action in Knowledge of Third-Party Misconduct.)

https://lexpertjournal.net/fr/la-tribu-mabrouk-ce-que-peu-de-gens-savent

Tunisia Corruption Report

Snapshot

Moderate risks of corruption are an obstacle for businesses investing in Tunisia. The country suffers from a culture of nepotism and cronyism, which are found throughout the government. These practices spurred popular upheavals in 2010, leading to the fall of the government in early 2011.

Despite the uprisings of the Arab Spring, corruption is still rampant. High-level corruption is said to be replaced by petty corruption. (ndlr FALSE the same mafia is ruling the country in 2017, particulary the ex-son in law of Ben Ali, Marouane Mabrouk, and the foal of Ben Ali, Kamel Letaief ).

Tunisia’s Penal Code criminalizes several forms of corruption, including active and passive bribery, abuse of office, extortion and conflicts of interest, but the anti-corruption framework is not effectively enforced, although the government has been taking preliminary steps to implement the laws (HRR 2016).

Businesses may encounter bribery, extortion or facilitation payments, particularly in the public procurement sector. Even though gift-giving and gift-receiving are criminalized, these practices are commonplace in Tunisia.

Last updated: July 2017
GAN Integrity

Judicial System

The judiciary in Tunisia is criticized for a lack of independence, a lax prosecutorial environment and corruption (HRR 2016; WJP 2016). Companies perceive that irregular payments are frequently made to obtain favorable judgments (GCR 2015-2016). Public perception of the judiciary has been improving; only one in eight households consider the judiciary to be corrupt (GCB 2015). The 2014 constitution provides for judicial independence, but in practice the government continues to assert influence over court cases (BTI 2016). Notwithstanding, the judiciary is highly professionalized (BTI 2016). 

Commercial disputes involving foreign companies rarely take place. In cases where disputes have occurred, foreign companies have generally been successful in seeking redress through the local judicial system (ICS 2017). Nonetheless, businesses report that the judiciary does not settle disputes or allows for challenging the legality of government actions and/or regulations with sufficient efficiency (GCR 2016-2017). The time and costs required to enforce contracts through Tunisian courts are lower than regional averages (DB 2017). Tunisia is a member of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and is a signatory to the New York Convention 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

Police

Businesses face a moderate to high risk of corruption when dealing with the Tunisian police. The police is ranked among the the most corrupt institutions in Tunisia (GCB 2015). One in four people in Tunisia consider the police to be corrupt, yet a very low number report to have paid a bribe (GCB 2015). Investigations into police corruption and abuse by government authorities lack transparency (HRR 2016). Companies are not completely convinced by the reliability of Tunisian police forces to protect them from crime and to uphold law and order (GCR 2016-2017). Over two thirds of companies report paying for security; double the regional average (ES 2013).

Public Services

There is a high risk of corruption in Tunisia’s public services administration. Corruption and practices of favoritism hamper Tunisia’s public administration (BTI 2016), and inefficient government bureaucracy is reported as the largest impediment to doing business (GCR 2016-2017). More than one-tenth of businesses report encountering at least one bribe payment request, while 5% expected to give gifts to obtain an operating license or to ‘get things done’ (ES 2013). More than one-quarter of firms report that they provided officials with facilitation payments to accelerate a transaction (ICAT 2014). The practice of wasta (the use of connections) has built a network based on nepotism and cronyism (ATPB 2017). Many civil servants installed after the 2011 revolution do not have the right qualifications (BTI 2016). Everyday administrative procedures become favors, and positions within institutions or enterprises are connection-based rather than merit-based (Carnegie Endowment, Nov. 2016). These shortcomings have negatively impacted the professionalism of basic administrative structures (BTI 2016). The economic regulatory framework is inefficient and inhibits competition, thereby facilitating pervasive corruption in public and private entities (BTI 2016).

Tunisia has made starting a business more difficult by increasing company registration costs (DB 2015). Nonetheless, starting a business takes only half as much time as the regional average (DB 2017). Likewise, getting electricity takes fewer steps and less time than the regional average (DB 2017). A one-stop shop, the Agence de Promotion de l’Industrie (API; Industry Promotion Agency), and an online portal, Portail de I’Industrie Tunisienne (Tunisian Industry Portal), provide comprehensive information related to starting a company.

Land Administration

Corruption within Tunisia’s land administration is a problem. Bribery within this sector is common as almost one-tenth of companies expect to give gifts in return for obtaining a construction permit (ES 2013). Property rights and the acquisition of property are legally well-defined in Tunisia, but foreign investors face a cumbersome process when acquiring land as prior permission is needed (BTI 2016). Businesses perceive the legal framework as fairly efficient in terms of the protection of property rights (GCR 2016-2017); however, commercial cases take a long time to resolve, and legal procedures are complex (BTI 2016). Registering property in Tunisia is more costly and time-consuming than regional averages (DB 2017). 

Tax Administration

Corruption and bribery within the tax administration constitute a problem for businesses operating in Tunisia. Irregular payments and bribes are frequently made when meeting tax officials (GCR 2015-2016). Favoritism is a problem among tax officials as the best-connected firms are found to bargain their way out of tax payments (ICAT 2014). There is no legislation providing for the non-deductibility of bribes, which can be disguised as legitimate expenses or paid through ‘slush funds’ held abroad (OECD 2013). Businesses identify tax regulations and rates as being among the most important impediments to business in Tunisia (GCR 2016-2017). Tunisians frequently cite the lack of trust in the government, unfairness in the taxation system, and high tax rates as the major causes of tax evasion (Neifar, Jan. 2016). Tunisia has lowered the corporate income tax rate in the past two years, and the total time and cost required to pay taxes are lower than regional averages (DB 2017).

Tunisian anti-corruption group IWatch has alleged that Nabil Karoui, head of the Nessma tv channel, has evaded TND 2.5 million in taxes (Jeune Afrique, May 2017). He was subsequently caught on tape instructing his staff to slander IWatch with made-up accusations (Jeune Afrique, May 2017).

Customs Administration

There is a significant risk of corruption in Tunisia’s customs administration. Companies should be aware that irregular payments at the border occur regularly and companies report the clearance process is not efficient (GETR 2016). Almost one-tenth of businesses expect to give gifts in return for an import license (ES 2013). Tunisia’s customs clearance process is lengthy and opaque, constituting a competitive disadvantage, and investors complain of the inconsistent application of regulations (ICS 2017; BTI 2016). In the same vein,  companies cite corruption, tariffs, and burdensome import procedures as the biggest impediments for importing (GETR 2016). Tunisia introduced new measures to increase efficiency at its state-owned port handling company resulting in a decrease in border compliance time; the amount of time required is now far below the regional average (DB 2017).

Collaboration between arms and drugs smugglers and customs officials is widely suspected (BTI 2016). Local police reportedly also engage in smuggling activities (Foreign Policy, Feb. 2016). Under the old Ben Ali regime, members of Ben Ali’s inner circle built their business empires by bribing customs officials and using their connections to monopolize import concessions (New York Times, Jun 2017). Tariff and tax evasion on imported goods is common; while tariff evasion in sectors previously dominated by Ben Ali connected firms declined, overall tariff evasion has gone up since the revolution (World Bank 2015). This is in line with an overall increase in the informal economy since the 2011 revolution (World Bank 2015).

The head of the customs agency indicated that 101 customs officers are suspected of corrupt activity and 29 have been permanently dismissed from their positions (Réalités, Jan 2017). In another raid, over USD 288 million in foreign currency was retrieved from smugglers running fraudulent operations (African Manager, Jul. 2017).

Public Procurement

Tunisia’s public procurement sector is vulnerable to corruption (OECD 2013). Companies report that bribes and irregular payments are frequently made when bidding on government contracts (GCR 2015-2016). Businesses demonstrate a low-degree of trust in government officials to make decisions objectively and to not favor well-connected companies or individuals when deciding policies and contracts (GCR 2016-2017). Firms report that collaborating with the ‘right connections’ helps overcome administrative obstacles (BTI 2016), while one-third of surveyed companies expect to give gifts in order to secure a government contract (ES 2013).

Public tenders in Tunisia require all bidding parties to provide a sworn statement committing not to promise or give gifts (even through third parties) or to influence the outcome of the tender (ICS 2017). Key challenges in Tunisia’s procurement system include the lack of professionalism and good governance, and a lack of adequate specialization of control and audit bodies (OECD 2016). Inadequate safeguards against corruption exist in Tunisia (OECD 2016). Companies can use the electronic public procurement system, TUNEPS. Companies are recommended to use a specialised public procurement due diligence tool to mitigate the corruption risks associated with public procurement in Tunisia.

The health care system in Tunisia is said to be rife with corruption; false prescriptions, illicit drugs, and faults in public procurement are said to distort the cost of healthcare (Middle East Eye, Apr. 2017).

Legislation

Tunisia’s Penal Code (in French) criminalizes attempted corruption, active and passive bribery, using public resources for private gain, bribing a foreign official, abuse of function, embezzlement, money laundering and extortion. Tunisian legislation also addresses conflict of interest. According to the Penal Code, the offense of passive bribery or offering, promising or giving any undue pecuniary or other advantage to a Tunisian public official (directly or through an intermediary) carries a 10 year prison sentence and a fine equal to twice the amount of the bribe/gift received or promised; the minimum fine is TND 10,000 (approximately USD 6,000). However, Article 93 of the Penal Code provides that bribers or intermediaries who notify the public authorities of the offense before criminal charges are brought against them will be exempted from punishment. The constitution contains a provision demanding public officials with high posts to declare their assets. Tunisians bribing a public official outside the country may be prosecuted under Tunisian law. Whistleblowers enjoy protections from retaliation in both the public and private sectors. Whistleblowers are required to reveal their identity to the judicial authorities, but may remain publicly anonymous. The government does not consistently succeed in enforcing its anti-corruption laws (HRR 2016). In a step to strengthen the protection of whistleblowers, Tunisia’s parliament approved a new anti-corruption law criminalizing retribution against whistleblowers. The law sets out the conditions under which whistleblowers can report corruption, the procedures for protecting whistleblowers and the penalties any person might face in case of revealing the identity of a whistleblower (Middle East Monitor, Feb. 2017). A hotly debated Reconciliation Bill that would grant amnesty to public officials who committed corruption crimes under the old regime, is currently under consideration in Tunisia’s parliament (Middle East Eye, Jul. 2017). Tunisia’s government has escalated its anti-corruption efforts since May 2017; a number of high profile businessmen, politicians, police, and customs officers have been arrested in an effort to rid Tunisia of its ‘kleptocracy’ (Carnegie Endowment, Jul. 2017). Citizen support for Prime Minister Chahed’s anti-corruption campaign is growing; over 800 Tunisians signed a petition in support of the effort (Kapatalis, Jul. 2017).

Tunisia has signed and ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and is a founding member of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force, which combats money laundering and terrorist financing. Tunisia is not party to neither the OECD Anti-Bribery Convention nor the AU Convention on Preventing and Combating Corruption.

Sources

Appendix

Appendix 1

https://www.transparency.org/en/press/marouane-mabrouk-ben-alis-son-in-law-should-remain-on-eu-sanctions-list

Marouane Mabrouk, Ben Ali’s son-in-law, should remain on EU sanctions list

04 January 2019

The EU should not unfreeze the assets of a Tunisian businessman and son-in-law of the former Tunisian president Zine el Abidine Ben Ali, Transparency International said today.

Following a request from the Tunisian Ministry of Foreign Affairs, Mohammed Marouen Mabrouk, will potentially be removed from the EU’s list of 48 people sanctioned for misappropriating Tunisian state assets in 2011, following the Tunisian revolution. The Mashreq/Maghreb Working Party (MAMA), responsible for EU foreign policy and security issues in the MENA region, has already approved the foreign ministry’s request.

Mabrouk is under investigation in Tunisia for corruption. On 15 November 2018, the EU General Court upheld Mabrouk’s inclusion in the Tunisia sanctions lists for 2017 and 2018, as they had previously for 2015 and 2016.

Youssef Belgacem, Senior Project Manager at I Watch, Transparency International’s chapter in Tunisia, said:

“It appears that the foreign ministry has sent this request to the EU under instruction from Prime Minister Chahed. With Mr Chahed seeking to launch a new political party, one year before the elections in Tunisia, this request to unfreeze Mabrouk’s assets alone – out of nearly 50 sanctioned individuals – strongly suggests some kind of deal has been struck. Moreover, the Tunisian Government should not be seeking Mabrouk’s release from international sanctions while corruption investigations into him are ongoing. Such a request would have been the responsibility of the Administrative and Civil Disputes Settlement Committee, which decided against issuing a similar request in January 2018.”

Prime Minster Chahed’s request will be considered by EU diplomats participating in the Working Party of Foreign Relations Counsellers (RELEX) in early January 2019 and will be confirmed by EU Foreign Affairs Ministers later that month. The Prime Minister’s request comes after Mabrouk actually lost his case in Tunisia. On July 12 2018 the Tunisian court decided to seize his assets and refuse his appeal.

EU governments should reject the request until such time as the corruption allegations are resolved, said Carl Dolan, Director of Transparency International EU.

“On International Human Rights Day earlier this month, EU Foreign Ministers affirmed the importance of the EU sanctions regime for defending human rights, and are looking into targeting the assets of human rights abusers and ending their right to travel to and within the EU. Granting this selective and suspect request from the Tunisian government would send entirely the wrong message to corrupt governments and their acolytes.”


Appendix 2

Au départ, une histoire de deux familles 

A l’origine, c’est l’histoire de la rencontre de deux familles, les BEN ROMDHANE et les MABROUK. Sous le protectorat, la famille BEN ROMDHANE était la famille la plus riche de Tunisie et détenait le monopole de l’électricité et du transport, et de très grands propriétés  terriennes. Les  MABROUK, ont fait épouser l’un des leurs à Sitel El kol Ben -Romdhane qui fut une légende du côté du Sahel. Elle était la fille d’un grand dignitaire, et aussi  président du grand conseil des notables de Tunisie. Après l’indépendance, les Ben Romdhane ont un grand différent avec BOURGUIBA. Sitelkol a eu trois enfants, Ali, Boubaker et Ridha :Ali fut juriste de formation et camarade et ami intime de Bourguiba Junior, Boubaker, grand financier, a été pendant plus de trois décennies président directeur général de la banque de Tunisie, et Ridha un grand ophtalmologue dont la fille n’est autre que Selma Mabrouk, femme politique tunisienne, membre de l’Assemblée constituante, représentante de la circonscription de Ben Arous pour le compte du parti Almassar. En hommage à leur      grande-mère, la fondation « Nour wa baraka » décerne chaque année des prix à des écoliers dont la tranche d’âge varie entre douze et dix-huit ans. Cet événement est organisé en partenariat avec l’Association tunisienne d’éducation artistique. Le dernier événement du genre s’est déroulé il y a quelques jours au musée de l’éducation, pour primer les jeunes qui savent mettre ne valeur et préserver les fonctions rituelles (sensibilisation à la protection de la vue par exemple) par le biais du dessin.

Des bâtisseurs qui ne reculent devant rien

Les trois mousquetaires Marouane, Mohamed Ali et Ismail, issus du mariage d’Ali Mabrouk avec une fille issue d’une grande famille de grands propriétaires terriens du nord-ouest ont donc pour mission l’expansion du groupe après le décès de leur père Ali. Pour cela, ils ont misé sur le plus précieux capital que l’on peut avoir, le capital humain, sans hésiter à faire recours à l’expertise et sans chicaner sur les moyens que cela demande. La mission principale qu’il se sont auto-assigné,, est l’expansion de l’héritage de leur père. Ils pensent à l’extension à l’échelle internationale. L’Algérie a été  la première destination ou le groupe tunisien allait s’installer. L’union d’Ismail avec la fille du propriétaire du Groupe Hamiani (tête pensante et politique du patronat algérien) a facilité les choses de ce côté. Ces bourlingueurs des affaires ne reculent devant rien quand une idée leur passe dans la tête, même en temps de crise. L’on retiendra que c’est en pleine guerre civile qu’Ismail a entamé les premières démarches pour s’implanter en Algérie, scénario quasi identique pour l’implantation en Libye. En Tunisie également, la multiplication des points de vente Monoprix après les événements du 14 janvier suffit à elle seule pour témoigner de l’abnégation des Mabrouk à bâtir contre vents et marées.

Appendix 3

L’acquisition de la license mobile 3G + Internet d’Orange Tunisie pour seulement 130 millions d’euros dans un appel d’offre contre un cout estimée par les autorités à 550 millions d’euros.
Contrairement à plusieurs entreprises qui appartenaient aux gendres du président déchu, il n y a toujours pas d’administrateurs représentants de l’état au conseil d’administration d’Orange. De même, toutes les procédures judiciaires de saisies à la GAT sont bloquées. Aussi, le dossier de la BIAT a été bafouillé et aucun suivi clair n’a été présenté à l’opinion publique concernant la première banque du pays.
Les médias tunisiens semblent se taire sur les affaires de la famille Mabrouk surement pour protéger leurs chiffres d’affaire publicitaires avec le groupe Mabrouk qui est le premier annonceur du pays avec plus de 15 millions de dinars de publicité par an. Ainsi, la revendication des syndicats d’Orange Tunisie de la nationalisation de la part de Marouane Mabrouk dans l’entreprise n’a bénéficié d’aucune couverture médiatique.
Marouane Mabrouk est-il protégé ?
Rien ne permet de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’homme d’affaire Kamel Eltaief serait venu au secours du clan Mabrouk, animé –disent certains- plutôt par l’amitié de longue date qui le liait avec la famille que par des intérêts économiques.
L’autre hypothèse est celle de Hakim El Karoui, ami de Marouane Mabrouk qui a conseillé ZABA dans la gestion de la crise est administrateur chez Orange Tunisie (dont M. Mabrouk est le président) et a conseillé Mohamed Ghannouchi dans le choix des ministres du gouvernement de transition. Ainsi, Hakim El Karoui aurait proposé Mehdi Houas (patron de Talan qui a mis en place le système d’Orange Tunisie) est au commerce et au Tourisme, Jaloul Ayed, ancien banquier, est à la Finance, Yassine Brahim, au Transport et Equipement et Elyes Jouini aux reformes économiques et sociales. Tous ces anciens Atugiens à l’instar de H. El Karoui sont aujourd’hui ministres à la tête des ministères chargés des secteurs de prédilection du clan Mabrouk.
Monsieur Mehdi HOUAS ministre du commerce et du Tourisme, patron de TALAN est fournisseur de ORANGE et de la GAT. Monsieur le ministre de l’emploi Said AIDI président de HR est fournisseur de la BIAT, de la GAT , de Géant et d’ORANGE Tunisie pour le recrutement et monsieuir. Mr Jalloul AYED, ministre des Finance, viré du groupe BMCE devait rejoindre le groupe Mabrouk pour la partie finance. Depuis Avril 2011, le secrétaire général de l’ATUGE Walid Kalboussi est nommé en tant que membre de l’instance générale de l’CICM (Commission nationale d’investigation sur les affaires de corruption et de malversations). Le représentant de l’association s’est retiré soudainement de la commission en Aout 2011.
Pour Ceux qui ne connaissent pas l’Atuge, c’est l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles, créée il y a plus de 20 ans et organisée en un réseau de plus en plus influant et comportant plus de 3000 membres qui sont l’élite intellectuelle Tunisienne issue des grandes écoles de l’Europe. Parmi les sept missions de l’association, notons “Renforcer les liens de coopération entre la Tunisie et l’Europe”.
Ismail et Marouane Mabrouk étaient présents au Forum de l’Atuge à Londres (London Day) en Novembre 2010. Etaient présents aussi parmi l’élite tunisienne Mehdi Houas, Sami Zaoui, et bien d’autres Atugiens.
Pour ceux qui désirent mieux connaitre l’ATUGE, le site web “Leaders.com.t”n compte dans ses archives des dizaines d’articles dédiés à cette association. Le propriétaire de ce magasine électronique Mr Taoufik HABAIEB, est un ami proche de Kamel Eltaief.
Les réseaux d’influence des Mabrouk est encore plus vaste, à titre d’exemple, L’IPEMED (Institut de prospective économique du monde méditerranéen) dont le groupe est membre fondateur. l’IPEMED compte également parmi ces membres tunisiens Mr Hedi Djilani et Mr Aziz Miled. L’IPEMED est présidé par un Atugien “Radhi Meddeb” qui est aussi le PDG de COMET Engineering, et peut-être le futur président de la Tunisie. En Septembre 2010, Hakim El Karoui scelle avec Radhi Meddeb le partenariat entre le YML (Young Mediterranean Leaders) et l’IPEMED. Les deux hommes comptent mobiliser leurs réseaux pour défendre des causes communes.

https://latunisiededina.blogspot.com/2013/02/encore-un-gouvernement-de-technocrates.html

Appendix 4

Chahed, Akacha et Khedher parmi les personnes visées par des mandats d’amener internationaux – Kapitalis

Citant une source judiciaire, l’agence Tap a annoncé que le premier juge d’instruction au Pôle judiciaire antiterroriste chargé d’une enquête pour complot contre la sûreté de l’État a émis, des mandats d’arrêt internationaux contre 12 personnes, dont d’anciens hauts responsables.

De son côté, la porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et assistante du procureur au pôle Hanene Gaddes précisé dans une déclaration, ce mardi 12 septembre 2023, à l’agence Tap que l’on compte parmi les personnes visées par cette décision de justice l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed, l’ancienne directrice du cabinet présidentiel Nadia Akacha, Mouadh Khriji Ghannouchi, Kamel Guizani, Mustapha Khedher, Maher Zid, ou encore l’ancien ministre et dirigeant Ennahda Lotfi Zitoun, Abdelkader Farhat, Adel Daâdaâ, la journaliste Chahrazad Akacha, Ali Hlioui et Rafik Yahia.

La même source a ajouté que l’enquête sur cette affaire se poursuit.

Appendix 5

according Jeune Afrique

Marouen Mabrouk, a story of impunity after the revolution
According Nawaat.org

Pourtant, à ce jour, Marouane Mabrouk, gendre de Ben Ali, ne semble pas inquiet outre mesure de ce bouillonnement judiciaire. Toujours en liberté, il clame haut et fort qu’il n’a “rien à se reprocher” et qu’on peut être gendre de Ben Ali sans faire partie du clan.

Marouane Mabrouk ne veut surtout pas continuer à être assimilé à son tyran de beau-père qu’il a pourtant soutenu jusqu’au dernier jour en lui fournissant le conseiller Hakim El Karoui, membre de son conseil d’administration. Aidé par l’agence de communication française Vae Solis, une des plus grosse fortune de Tunisie ne cesse de clamer haut et fort depuis le 14 janvier 2011 que sa famille était dans les affaires avant l’accession au pouvoir de Ben Ali et que l’empire de la fratrie Mabrouk se serait développé sans l’aide de la belle famille du petit dernier.

Marouane Mabrouk semble extrêmement pressé d’effacer de la mémoire du peuple tunisien les liens intimes qu’il entretient avec le président déchu depuis 1996. Il ne manque d’ailleurs pas d’affirmer qu’il désir divorcer de son épouse Cyrine, fille de Ben Ali, depuis un an mais qu’il s’est heurté au refus de Ben Ali. La famille Mabrouk, à la tête d’un groupe avec plus de 12000 emplois directs et près de 895 millions d’euros de chiffre d’affaires refuse d’être associée au naufrage des Ben Ali.

Cependant, personne n’ignore l’enrichissement par alliance des Mabrouk. Quand Ben Ali a pris le pouvoir en 1987 et jusqu’au mariage avec Cyrine, les Mabrouk ne possédaient qu’une modeste biscuiterie et une affaire de promotion immobilière. C’était une famille bourgeoise comme des milliers d’autres. Les spoliations ont commencé dés le mariage avec Cyrine. C’est la famille qui a le plus profité du système depuis 1997 (en Volume). Ils sont devenus Ex-nihilo Premier distributeur (Monoprix, Géant), Premier Banquier (Biat) etc … Plus de 90% de leurs fortunes actuelles provient du dictateur déchu et 100% de leurs acquisitions le sont dans des secteurs réglementés nécessitant donc des licences (Automobiles, Banque, Distribution, Télécoms).

Entrons dans les détails :

Banque : La prise de contrôle de la BIAT a été opérée d’une façon complètement opaque par une famille proche du pouvoir. Les frères Mabrouk ont opéré une prise de contrôle musclée de ladite banque, l’un des fleurons du secteur bancaire tunisien. La famille Mabrouk, qui était déjà fortunée sous l’ancien régime, et même avant l’Indépendance, s’est toujours assuré des liens privilégiés avec le pouvoir en place. Elle possède aujourd’hui un empire commercial et financier qui a été bâti, depuis l’union avec les Ben Ali, sur des passe-droits et des coups de pouce «venus d’en haut».

Automobile : La Société Le Moteur, l’un des fleurons de l’État, propriétaire des représentations Mercedes et Fiat (pour ne citer qu’eux) a été privatisée dans des conditions très obscures au bénéfice des Mabrouk. La décision de privatisation a été suivie par la mise à l’écart du Secrétaire d’État à la privatisation à cause du fait qu’il ait défendu un prix de cession beaucoup plus élevé que celui consenti.

Grande distribution : La grande distribution n’a pas été épargné par les tentacules des Mabrouk qui ont obtenue une licence pour Géant et Monoprix

Télécommunication : La licence du troisième opérateur téléphonique Orange Tunisie a été accordée à la fille du président déchu, Cyrine Ben Ali épouse Mabrouk qui est également le principal fournisseur d’accès Internet du pays à travers Planet Tunisie.

Orange Tunisie, dont Marouane Mabrouk possède 51%, a acquis la license mobile 2G + 3G + Internet +Fixe + International pour seulement 130 millions d’euros dans un appel d’offre notoirement truqué ou certains dossiers ont été jugés irrecevables pour des motifs fallacieux. Hors, le cout de la licence est estimée par les autorités à 550 millions d’euros sur la base du prix de vente de la Licence mobile 2G à Tunisiana et du prix de vente des 35% de Tunisie Télécom à Dubai Investment Group. En effet, Tunisiana a payé 280 millions d’euros (plus de 2 fois plus qu’Orange Tunisie) pour la licence 2G (sans 3G, ni Internet, ni Fixe, ni international). Quand aux 35% de Tunisie Télécom, ils ont été vendus à 1800 millions d’euros. Pourtant, cette entreprise publique est plombée par 8000 employés. l’État sciant la branche sur laquelle il était assis fais subir à Tunisie Telecom des pertes considérables due au nouveau concurrent qui bénéficierait, en plus, de tarifs préférentiels.

C’est sans compter la main basse sur le café le plus prestigieux de la Marsa, du Cinéma de la corniche et même d’une rue pour en faire un blockhaus bouchant la vue sur mer à tous les riverains et les puristes de la Marsa qui n’ont cessé de maudire cette verrue de béton qu’est le Zephyr.

Aujourd’hui, Marwan Mabrouk semble jouir d’une certaine immunité puisque l’homme d’affaire est toujours en Tunisie et, mis à part avoir troqué sa Lamborghini avec une petite citadine, poursuit ses activités habituelles sans être dérangé. Serait il protégé ? Les Mabrouk tireraient ils certaines ficelles du pouvoir ? Ces questionnements sont légitimes quand on sait que Hakim El Karoui, ami de Marouane Mabrouk qui a conseillé ZABA dans la gestion de la crise est administrateur chez Orange Tunisie (dont M. Mabrouk est le président) et a conseillé Mohamed Ghannouchi dans le choix des ministres du gouvernement de transition. Ainsi, Hakim El Karoui aurait proposé Mehdi Houas (patron de Talan qui a mis en place le système d’Orange Tunisie) est au commerce et au Tourisme, Jaloul Ayed, ancien banquier, est à la Finance, Yassine Brahim, au Transport et Equipement et Elyes Jouini aux reformes économiques et sociales. Tous ces anciens Atugiens à l’instar de H. El Karoui sont aujourd’hui ministres à la tête des ministères chargés des secteurs de prédilection du clan Mabrouk.

Les médias tunisiens semblent protéger la famille Mabrouk surement du fait de la manne publicitaire que celle ci représente (1er annonceur du pays). Les médias libres doivent jouer leur rôle d’investigation indépendante et mettre la lumière sur les frasques des gendres présidentiels issues du premier mariage qui profitent de cette rivalité d’avec le clan Trabelsi pour se laver de tout soupçon. Justice doit être faite et personne ne doit rester impuni.


Une économie que les diplomates américains considèrent désormais (depuis 2008), selon Weakileaks, comme « une économie mafieuse ».
Différents types de prédation vont être mis en pratique, selon Béatrice Hibou . Notamment au début des années 2000 quand “sous la pression du FMI, la Tunisie engage un programme de privatisation qui va se transformer en gigantesque hold-up, grâce aux crédits octroyés à la famille régnante”, rapporte Le Figaro.”Au moment des privatisations, ils achetaient à un prix symbolique et revendaient ensuite à des industriels et hommes d’affaires”, explique Béatrice Hibou.
“Si une entreprise fonctionnait bien, les membres de la Famille (qu’on va détailler ci-après) s’imposaient dans le capital. Sur les investissements étrangers, ils demandaient des commissions ou des parts, ils servaient d’intermédiaires pour les attributions de marchés publics. Le réseau Trabelsi contrôlait les douanes et la contrebande”, énumère-t-elle. “Le moindre litige avec le fisc” pouvait “se résoudre instantanément grâce à l’arbitrage des Trabelsi”, rapporte Le Figaro.

La douane
Les trabelsi et Les Ben ali se substituent à la douane :Une multitude de sociétés officient depuis des années au vu et au su de tout le monde pour permettre à certains commerçants tunisiens d’importer des produits sans droits de douane avec un prix fixe au mètre cube importé. Les conteneurs passent la douane sans aucun contrôle. Cette pratique d’importation sauvage contribue à appauvrir tout le tissu industriel tunisien, alimente le marché parallèle de produits et d’objets volés et provoque la faillite des honnêtes commerçants.

L’immobilier
La zone « Les Côtes de Carthage » a été presque entièrement distribuée par l’Agence Foncière Touristique aux Ben Ali, Trabelsi, Mabrouk, etc…La plupart des opérations immobilières du pays sont aux mains de la famille. Ben Ali leur distribue des zones entières. Il l’a fait pour Montassar Maherzi (époux de la sœur de Mme Ben Ali)à Gabès, pour lui-même à la Baie des Anges au Kantaoui, il a distribué à tour de bras des dizaines de milliers d’hectares de terres agricoles à ses proches (Utique, Zagouan etc…).

Le logement
L’AFH, agence étatique qui a garanti, durant des décennies, aux foyers tunisiens à revenu faible ou moyen l’accès à la propriété est devenue une véritable pompe à fric au bénéfice des proches du pouvoir qui en usent pour soudoyer tous ceux qui les soutiennent.

La commission de contrôle des transferts à la banque centrale
D’énormes abus ont été constatés en matière de transfert d’argent à l’étranger, des mouvements de fond de plusieurs centaines de milliards sont effectués en totale contradiction avec la loi tunisienne des transferts de devise.Une commission d’enquête doit être organisée pour arrêter ce fléau de fuite de devises dont bénéficient Ben Ali et ses proches.

Les marchés publics
Il faut évoquer aussi l’acharnement avec lequel la famille de Ben Ali se réserve tous les marchés publics du pays, contribuant ainsi à appauvrir l’État en imposant des prix qui n’ont rien à voir avec la réalité des offres.

La friperie
Même la friperie n’a pas échappé aux proches de Ben Ali, dont elle est devenue une chasse gardée !

Mais revenons d’abord sur « la famille » :

Le mariage de Zine Abidine Ben Ali et de Leila Trabelsi en 1992, un tournant décisif

Si la corruption n’est pas nouvelle dans ce pays, le rôle du clan Trabelsi aura été néanmoins décisif dans cette transformation de l’économie tunisienne en une économie de type mafieuse.
En effet, jusqu’au second mariage de Ben Ali avec Leila Trabelsi, en 1992, la corruption reste cantonnée à quelques familles autour du président, les fameuses « sept familles », dénoncées dans un libelle qui circule en 1997-1998 sous le manteau à Tunis, mais ce n’est rien en comparaison de ce qui va suivre.
En effet, dès les années qui suivent l’accession au pouvoir de Ben Ali (1987), les proches du pouvoir font des affaires juteuses. Mais personne ne prétend au monopole sur l’ensemble des transactions et des commissions : les clans familiaux se taillent de belles parts de gâteau qu’ils se divisent entre eux. Pour les trois frères El Taief, issus comme Ben Ali d’une famille originaire de Hammam Sousse, le 7 Novembre 1987 est un jour béni. Kamel El Taief joue dès lors le rôle du « président bis » recevant chaque matin les principaux ministres du gouvernement. Dans son sillage, ses deux frères font des affaires.
La famille Ben Ali bénéficie également de quelques avantages. Moncef, le frère préféré, décédé en 1996 dans des circonstances douteuses, se lance dans le trafic de drogue et laissera, dit-on, 4 millions de dinars de dettes auprès des banques. Kais Ben Ali, le fils du frère ainé, s’octroie le monopole des alcools à Sousse et fait main basse sur le free shop de Monastir.
Les trois filles issues du premier mariage de Ben Ali ne sont pas oubliées.
L’ainé, Dorsaf, épouse Slim Chiboub. Fils d’un simple greffier, « Monsieur gendre » jouit d’un traitement de faveur dans l’attribution des terrains et des marchés. Ainsi bénéficie-t-il de gros marchés pharmaceutiques et de beaux terrains – qui lui seront repris plus tard. tandis que les patrons de la chaîne de grandes surfaces Auchan reculent devant ses exigences en renonçant à s’installer en Tunisie, Slim Chiboub réussira en 2001 à installer un hypermarché Carrefour sur un terrain, sis à La Soukra, que les domaines de l’Etat lui ont rétrocédé à un prix symbolique. De 1989 à 2004, le gendre du président présidera également aux destinées de L’Esperance sportive de Tunis (EST).
La dernière fille, Cyrine, épouse en 1996 Marouane Mabrouk. Lui hérite de la concession de Mercedes Tunis et elle prend la haute main sur le Net en Tunisie.. Les Mabrouk se voient également attribuer le logement de fonction traditionnellement attribué au directeur de la sûreté nationale, une splendide villa du quartier chic du Belvédère.
La troisième fille, Ghazoua, mariée à Slim Zarrouk, bénéficiera également de quelques faveurs, notamment à l’occasion de la privatisation de certaines entreprises publiques (comme la Société nationale d’élevage de poulets, acquise à bon compte à la fin des années 1990 par Slim Zarrouk, puis revendue au prix fort)…
Mais cette corruption ne s’étend pas encore à l’ensemble de l’économie tunisienne.

Les frasques de la belle famille du président, le talon d’Achille du régime

Mais le mariage de Ben Ali avec Leila Trabelsi va redistribuer les cartes.
Née le 20 juillet 1957, Leïla Trabelsi, comme son futur époux, est une fille du peuple. Issue d’une famille modeste, elle compte onze frères et sœurs, dont le sulfureux Belhassen Trabelsi , le « parrain » du clan, sans doute l’autre homme (avec le président) le plus détesté du pays. Pendant les quatre années qui ont suivi le mariage en 1992 de Leila avec Ben Ali, le clan Trabelsi s’est fait relativement discret. A partir de 1996, leurs appétits se manifestent de manière plus ostensible et vont progressivement sonner le glas des ambitions des Eltaief, Mabrouk ou Chiboub. Cette année-la, le frère aîné de Leila, Belhassen, met la main sur la compagnie d’aviation qui va devenir Karthago Airlines. C’est lui qui devient le pivot des affaires financières de la famille.
Leïla, d’abord relativement discrète, trouve ses marques à Carthage, dès la fin des années 1990. Elle et son frère Belhassen sont à l’origine de la disgrâce de Slim Chiboub, le gendre tout puissant, mais aussi de la mise à l’écart de Kamel El Taief, qui ne sera plus jamais reçu à Carthage. Très vite, elle gagne en envergure politique. Place ses hommes au gouvernement, et, surtout, au Palais, à Carthage. Belhassen, et son neveu Imed, deviennent incontournables dans le monde des affaires. Leur promotion, et l’ascension politique de Leïla, constituent le tournant du règne.
Avec une infinie patience, Leila a tissé des liens indestructibles et noué des alliances qui reposent sur l’argent et la parenté. Le clan familial des Trabelsi en est le cœur.
Le verrouillage commence, car les Trabelsi n’aiment pas partager… Pas un secteur qui ne leur échappe ; pas une transaction avec un groupe étranger dont ils ne sont parties prenantes ; pas un beau terrain, ou presque, sur lequel ils n’ont des vues. Et personne, dans le clan, n’est oublié.
Outre Belhassen, son frère Moncef, ancien photographe de rue va connaître une belle carrière. Ses enfants, le deuxième, Moez, et le troisième, Imed – le neveu préféré de Leila -, ont eu a partir de 2008 de serieux ennuis avec la justice française dans la fameuse affaire des yachts volés. A Tunis, Imed fait la loi. D’un coup de fil, il peut faire embastiller un adversaire ou au contraire libérer un trafiquant. Personne ne se risquerait à s’opposer frontalement à ce protégé du palais. Une des sœurs, Djalila, est devenue la reine des buvettes, qu’il s’agisse de celle de l’école HEC à Carthage ou de celle de l’Ecole nationale d’architecture. Son époux, El Hadj, qui possédait un kiosque à essence, est devenu entrepreneur dans l’immobilier. Un de ses immeubles est loué au ministère des Transports, qui a été contraint de lui signer un bail avantageux.
Leila Trabelsi est aussi une marieuse dans l’âme. Matrone à ses heures, la présidente est experte dans l’art de construire des scénarios matrimoniaux. Sa plus belle réussite à ce jour est l’union en 2004 de sa fille Nesrine avec l’héritier de la famille Materi, Sakhr el Materi, représentant de la bonne bourgeoisie de Tunis. Enfin, elle a fait en sorte que son frère ainé et chéri, Belhassen, divorce pour épouser la fille ainée de Hédi Jilani, le patron des patrons tunisiens.
De même Leila s’appuye également sur un de ses principaux hommes liges au sein du pouvoir : M. Abdelwahab Abdallah, qui contrôle une large partie des médias grâce à l’agence d’État ATCE. L’Agence Tunisienne de Communication Extérieure est l’organisme mis en place par Abdelwahab Abdallah pour mettre au pas les médias qui aspireraient à une quelconque liberté d’expression et contrôler ainsi toute émergence d’une société civile. L’ATCE gère en outre le budget publicitaire de toutes les entreprises étatiques et l’utilise pour soumettre les médias à l’autorité de M. Abdelwahab Abdallah. En bon stratège machiavélique qu’il est, ce dernier avait su nouer très tôt une alliance avec les Trabelsi qu’il sert dans l’ombre. Au milieu des années quatre-vingt dix, il n’était pas rare qu’il accompagne Leila visiter les biens immobiliers et les terrains qu’elle convoitait à Tunis et dans sa banlieue. Dix ans plus tard, c’est avec tous les membres du clan que ce dernier s’acoquine sans vergogne. Il agit en duo avec sa femme née Gorgob, qui porte une double casquette de « bonne en chef » du même clan et de PDG de la banque de Tunisie.

Le partage du gâteau

Tout ce petit monde va finir par se partager tous les fleurons de l’économie tunisienne et ce dans d’incroyables proportions.

LA FAMILLE TRABELSI :

1-BELHASSEN TRABELSI, LE VICE-ROI :

Surnommé le vice-roi de Tunisie, Belhassen Trabelsi n’était rien avant le mariage de Leila Trabelsi avec Ben ali en 1992. En une quinzaine d’années, cet individu sans scrupules va réussir à mettre la main sur la plupart des secteurs de l’économie tunisienne. Il est réputé pour avoir été impliqué dans la corruption à grande ampleur, du remaniement de la Banque de Tunisie à l’expropriation de biens et l’extorsion de pots de vins.

-L’IMMOBILIER
La famille des Trabelsi va d’abord jeter son dévolu sur les terrains immobiliers classés au patrimoine historique tunisien : les premiers coups de maître de Belhassen Trabelsi seront d’abord l’appropriation d’un vaste terrain agricole au dessus du port d’El kantaoui et la construction d’un luxueux complexe résidentiel : La baie des anges, puis le dépeçage du palais présidentiel de Skannès à Monastir ; il se fait également remarquer dans l’affaire de l’hôtel Khamsa, dans la banlieue nord de Tunis et de l’hôtel Aldiana, à Djerba (2005). Il faut ajouter à cela la razzia opérée par Belhassen Trabelsi sur les maisons de Sidi Bou Said et l’acquisition au dinar symbolique du village touristique construit autour du port de Sidi Bou Said et le groupe des hôtels Carthago vendu dernièrement au libyen Leico, enfin l’appropriation d’un des derniers lieux de loisirs mythiques de la tunisie, une boîte de nuit de notoriété internationale qu’il a fallu raser pour construire un jardin public parsemé de lieux de loisirs tout à fait privés : club privé et centre de thalassothérapie gérés par Mme Ben Ali et sa sœur édifiés sur ce terrain public. L’investissement a été financé par Belhassen Trabelsi, et son associé Hamadi Touil.

-LA GRANDE DISTRIBUTION
Son second coup de maître en « partenariat » avec Hedi Jilani sera l’affaire batam (1999). Ayant acquis 50% du capital de Batam, les 2 compères vont introduire la firme en bourse, ce qui aurait du conduire à soutirer au peuple pas moins de 13,8 millions de dinars si le scandale n’avait pas été ébruité au grand jour. Une affaire ENRON à l’échelle de la Tunisie…

LE TRANSPORT AERIEN
– En 2001 une Licence est accordée à Belhassen Trabelsi pour la création de Carthago-airlines. En 2006 Carthago et de Nouvelair vont fusionner après la disgrâce de Slim Chiboub.

LA PRISE DE CONTRÔLE DE LA BANQUE DE TUNISIE (2008)
La Banque de Tunisie, l’une des plus anciennes institutions bancaires du pays, connue pour son professionnalisme et son excellente gestion, tombe en 2008 dans l’escarcelle de Belhassen Trabelsi. La prise de contrôle de la banque a été faite d’une façon qui s’apparente à un véritable hold-up. Plusieurs grands actionnaires ont été mis devant le fait accompli et la direction de la banque a été accordée à Mme Abdallah, femme de Abdelwahab Abdallah, qui est, comme nous l’avons vu, l’homme qui a bloqué toute émergence d’une société civile en Tunisie.

LE SECTEUR DU TRANSPORT AUTOMOBILE
La privatisation à très bas prix de la société étatique qui détenait la licence Ford a été réalisée par Belhassen Trabelsi et son ami Hamadi Touil. Plusieurs « cartes » de marques leurs sont attribuées, comme Range Rover, Jaguar et Hyundai, sans compter l’assemblage des véhicules MAN.

LES MEDIAS
Radio mosaique FM
La licence de la première radio privée a été accordée à un groupe d’hommes d’affaires dont Belhassen Trabelsi, qui y est majoritaire. Pour couper court aux rumeurs, la licence a été accordée au nom de M. Boutar, prête-nom et P.D.-G. de la dite radio.
Express FM
La toute nouvelle radio économique, EXPRESS FM, elle appartient à Belhassen Trabelsi, associé à M. Ben Rayana, de la société MAC, qui a présidé à l’entrée en bourse de Carthage de Cement, l’un des plus gros scandales du pays.
Carthage TV
Non content d’avoir, avec leur société de production CACTUS, complètement phagocyté la télévision nationale avec la vente de programmes achetés clé en main et la production de séries vendues à l’avance avec l’appropriation des plages publicitaires, Belhassen Trabelsi et Sami Fehri décident de créer leur propre chaîne de télévision.

L’AEROPORT D’ENFIDA
La Société turque TAV va remporter la concession de l’aéroport international d’Enfida. Cette société, représentée par Belhassen Trabelsi et Youssef Zarrouk, n’était pas en mesure de payer la concession. Belhassen Trabelsi leur a concocté, avec l’intervention de Ben Ali, un concours bancaire en dinars tunisiens alors que le paiement était prévu en dollars.

L’INDUSTRIE
CARTHAGE CEMENT
En matière de détournement de biens publics, l’affaire Carthage Cement est celle où les excès les plus incroyables ont été réalisés.
Un pool industriel international mené par des Italiens a proposé à l’État tunisien l’achat de la cimenterie de Tunis. Après plusieurs mois de travail et après avoir obtenu l’essentiel des autorisations nécessaires, au moment de signer le contrat définitif avec l’État tunisien, les industriels sont contactés par Belhassen Trabelsi qui conditionne l’accord de l’État à 20% de l’affaire (80 millions de dinars).Choqués par ces pratiques, les industriels se retirent, laissant à Belhassen Trabelsi l’affaire qu’ils avaient montée. Celui-ci procède alors à l’appropriation de plus de 400ha de terrain (acquis au dinar symbolique) appartenant à l’État et en flagrante irrégularité avec toutes les règles, fait entrer en bourse Carthage Cement qui n’a aucun bilan, et ce, grâce à des banquiers irresponsables. Pour couronner le tout, la Société Tunisienne des Chemins de Fers se permet de financer, pour Carthage Cement, 15 kms de voies de chemin de fer. Carthage Cement constitue certainement le plus gros scandale de l’ère Ben Ali, et ce, avec la complicité active de plusieurs hauts responsables.

LA SUCRERIE DE BIZERTE
L’importation du sucre était un monopole d’Etat, mais M. Belhassen Trabelsi, frère de Mme Ben Ali, a décidé de se substituer à ce monopole d’Etat en créant sa propre usine à Bizerte. Il s’est même approprié une partie du port de Bizerte pour y installer ses silos. Et ce, avec l’homme d’affaires prête-nom Lotfi Abdenadher
Président du groupe Karthago, qui contrôle, entre autres, des compagnies aériennes, une cimenterie et une chaîne hôtelière, Belhassen Trabelsi est devenu en quelques années l’un des hommes les plus puissants du pays. Après avoir tenté de s’enfuir dans un avion de ligne que le Pilote a refusé de conduire, Il est aujourd’hui aux arrêts dans une caserne en Tunisie.

2- IMED TRABELSI, UN BANDIT NOTOIRE

Imed Trabelsi, connu pour ses frasques dont le vol et recel de yachts et une multitude d’opérations douteuses, n’a pas l’envergure de son frère, et une solide réputation de malfrat. Il a été jusqu’à voler la voiture d’un joueur de l’OM à Marseille.
Il a été poursuivi sans succès en France pour “vols en bande organisée” pour s’être approprié le prestigieux yacht de Bruno Roger, l’un des dirigeants de la Banque Lazard et proche de l’ex-président français Jacques Chirac et de l’actuel chef de l’Etat français Nicolas Sarkozy.
En mai 2007, la justice française avait émis un mandat d’arrêt à son encontre, mais la justice de son pays avait refusé de l’extrader.
Outre l’affaire des yachts, ce dernier allait jusqu’à se livrer à des enlèvements pour régler des comptes avec des partenaires trop corriaces en affaire.
Ainsi, un homme d’affaires tunisien opérant en Libye ayant été approché par Imed Trabelsi à propos d’un gros contrat avec la Libye avait refusé de partager l’affaire avec lui. Imed a promis qu’il se vengerait et c’est ainsi que quelques jours plus tard, le petit-fils de l’homme d’affaires a été enlevé. L’affaire – grandement médiatisée – a pris des proportion nationales, mais l’intervention de Mme Ben Ali a sauvé son neveu du scandale.
En 2000, il est déjà à la tête de Med Business holding, un groupe qui compte une dizaine d’entreprises dans le domaine de l’import-export,l’immobilier, l’agro-alimentaire, les ascenceurs…etc
Si sa réputation douteuse l’empêcha de se constituer un empire de la même ampleur que celui de Belhassen, il rencontra quelques beaux succès : Imed Trabelsi a fait fortune dans l’immobilier et la grande distribution en association notamment avec la société française Conforama, malgré ses méthodes décriées par la communauté des affaires qui n’osait pas lui faire ouvertement front.
Il se livra notamment à l’appropriation de BRICORAMA, en 2008, affaire entièrement réalisée par M. Mahbouli puis carrément confisquée par Imed Trabelsi.
-Ce fut ensuite l’affaire de l’aéroport des pèlerins, construit sans appel d’offres ni consultation et ayant coûté 10 fois son prix.
-Le monopole d’importation et de distribution des alcools qui appartenait, auparavant, à la STIL. La liquidation de cette entreprise particulièrement juteuse ne s’est pas fait attendre et les Trabelsi ont immédiatement mis la main sur ses divers monopoles et même sur le marché noir de l’alcool, dont la distribution passe obligatoirement par Imed Trabelsi.
-Imed trabelsi a également créé à lui tout seul une nouvelle ligne pour la CTN reliant Sfax à Tripoli. Il a laissé une ardoise de plusieurs centaines de milliers de dinars à la CTN.
Il avait été “élu” en mai maire de La Goulette, une commune au nord de Tunis, où il s’était installé en maître bien avant les élections. Imed, neveu préféré de Ben Ali, “avait un comportement de voyou, n’hésitant pas à menacer les gens en appelant la police”, selon Nicolas Beau, directeur de la rédaction du site d’informations Backchich. Il a été assassiné il y a deux jours dans le cadre d’un règlement de comptes.

3-LEILA BEN ALI-TRABELSI, LA MARRAINE DU SYSTEME MAFIEUX

Moins capitaine d’industrie que son frère, la spécialité de Leila Ben Ali-Trabelsi reste la prédation économique au profit des siens. Elle ordonnait aux administrations de la prévenir dès qu’un projet supérieur à un million de dinars (environ 600000 euros) était en gestation. Si une affaire l’intéresse, c’est ensuite elle qui décide quel membre de sa famille en bénéficiera. Elle sert d’arbitre, dispatche, par exemple entre Imed, son neveu, et Sakhr Materi, son gendre. A ce titre, elle fait office de marraine du système mafieux qui s’est installé en Tunisie. Elle n’en a pas moins défrayé la chronique à plusieurs reprises, notamment en compagnie de la première dame de Palestine, Souha Arafat, avec laquelle elle se livrait à des affaires juteuses. Deux affaires auront notamment largement fait parler d’elles.

L’INTERNATIONAL SCHOOL OF CARTHAGE
Un terrain et une subvention d’à peu près 2 millions de dinars du ministère de l’Education nationale ont été accordés gracieusement à Mmes Ben Ali et Arafat pour la création d’une école privée. Comme si cela ne suffisait pas, pour obliger les Tunisiens à inscrire leurs enfants dans son école, Mme Ben Ali a usé de tout son pouvoir pour fermer la principale institution concurrente, le lycée Pasteur de Tunis. Le fondateur de cette institution, M. Bouabdeli, a été obligé de mener une véritable campagne de presse internationale, ponctuée par la publication d’un livre, pour pouvoir recouvrer ses droits. Sans succès. Comme l’a révélé Wikileaks, Mme Ben Ali s’est même frottée à l’Ecole américaine de Tunis en ordonnant au ministère des Finances d’annuler le régime de faveur fiscale dont bénéficiait l’institution américaine…

L’AFFAIRE TUNISIANA
Pourquoi la deuxième concession de téléphonie mobile a-t-elle été accordée à El Sawiress, un ami de Mme Arafat ? Parce que Mme Arafat a demandé à son amie, Mme Ben Ali d’intercéder en sa faveur contre une somme faramineuse. Dans cette affaire, l’État tunisien s’est fait voler une somme d’à peu près 400 millions de dinars.
L’ouverture des offres pour la licence de téléphonie mobile a révélé que VIVENDI était le mieux placé pour l’emporter. Mais pour leur propre intérêt, les proches de M. Ben Ali ont averti ORASCOM pour qu’il fasse une contre-offre supérieure à celle de VIVENDI. Six mois après avoir obtenu la licence, ORASCOM n’avait toujours pas réglé le gouvernement tunisien. Après plusieurs menaces du ministère des Télécoms pour annuler la transaction, les proches de Ben Ali et à leur tête Mongi Safra ont concocté une solution miracle qui restera dans les annales de l’histoire des détournements de biens public de la planète : un groupe de financiers s’est réuni pour accorder à Orascom un crédit avec un pool bancaire 100% tunisien. Et la licence, accordée à une société étrangère, a donc fini par être payée avec un chèque en dinars tunisiens ! Ce sont donc les banques tunisiennes qui ont offert Tunisiana à Orascom ! Cette affaire a provoqué des remous jusqu’à la Banque Mondiale qui, constatant ces irrégularités flagrantes, a décidé d’annuler un crédit bancaire à long terme de 250 millions de dollars au bénéfice de la Tunisie.
Leila Ben Ali-Trabelsi a fui il y a une quinzaine de jours à Dubai avec une tonne et demi d’or dans ses bagages. Elle aurait à ce jour rejoint son mari à Djeddah.

4-LES AUTRES FRERES TRABELSI

MONCEF TRABELSI

Moncef Trabelsi se verra accorder par sa soeur le monopole du transport des produits pétroliers dans tout le pays, et sera mêlé à des malversations ayant eu lieu autour des projets immobiliers géants de Sama Dubai et de Boukhater, qui ont donné lieu à de telles commissions qu’ils ont fini par couler malgré des terrains acquis parfois au dinar symbolique .
De même, l’importation des bananes a été retirée à l’une des plus prestigieuses sociétés de développement tunisienne, la STIL, qui avait lancé, au début de la Tunisie indépendante, un exceptionnel plan de développement du Sud et qui bénéficiait de plusieurs monopoles d’État. Le monopole concernant l’importation de bananes a été soustrait à cette société nationale de développement pour être accordé aux membres de la famille Trabelsi, Moncef Trabelsi et M. Jaraya, son acolyte.
Il faut préciser que les ministres du Commerce se pressaient pour leur signer les licences d’importation et obtenir ainsi les faveurs du pouvoir.
Les principaux bénéficiaires de ce trafic sont Jalila Trabelsi, sœur de Madame Ben Ali, et Hayet et Kaies Ben Ali, sœur et neveu du président et d’autres membres de la famille

MOURAD TRABELSI

L’exportation du thon est depuis quelques années devenue monopole personnel de Mourad Trabelsi, frère de madame Ben Ali qui est également le seul individu autorisé en Tunisie à en faire l’élevage et à l’exporter. Le même Mourad Trabelsi a obtenu, par l’intermédiaire d’un Italien prête-nom, le monopole de la pêche au Lac de Tunis. Son unique contrepartie : nettoyer les algues du Lac.

5-LES FILLES DE BEN ALI ET LES GENDRES

SAKHR EL MATERI

Nesrine, fille de Zine Abidine Ben Ali et de Leila Ben ali a été mariée sur l’intervention de sa mère à Sakhr Materi, descendant d’un membre historique célèbre du néo Destour, Mahmoud el Materi. Sakhr Materi, le gendre de ben Ali et Leila Ben Ali, dauphin désigné pour succéder à Ben Ali, va également se constituer ( en six ans ! ) un empire qui n’a d’équivalent que celui de belhassen Trabelsi lui-même. Jugeons plutôt :

LE SECTEUR BANCAIRE

la privatisation de la banque du sud:
Il ne s’agit pas ici de la prise de contrôle d’une banque, mais d’un délit d’initié qui a privé l’Etat d’un revenu considérable au profit de la famille. Il faut rappeler que la vente de la Banque du Sud au groupe hispano-marocain ATTIJARI BANK s’est faite à travers un délit d’initié coopté par l’État : Sakhr el Matri, gendre de Ben Ali a acheté à bas prix une part des actions de la Banque du Sud et les a revendues, avec une grosse plus value, au moment de l’OPA lancée par le groupe hispano-marocain. Selon le câble diplomatique américain cité par Wikileaks, le gendre de Ben Ali, a ainsi “acheté une participation de 17% de l’ancienne Banque du Sud immédiatement avant la privatisation (…)”. Une “part décisive pour le contrôle majoritaire de la banque”, racontent les diplomates US (cités par Wikileaks), qui rapportent les propos d’un représentant du Crédit Agricole.

LA BANQUE ZITOUNA
Le gouvernement, par l’intermédiaire du gouverneur de la banque centrale, délivre une autre licence de banque au gendre du président, la Banque Zitouna.

.LE SECTEUR DES TRANSPORTS

la société ennakl :Volkswagen – audi – porsche – seat – KIA
La société nationale Ennakl a été quasiment offerte au gendre de Ben Ali, Sakhr el Matri, qui sans aucun apport personnel, par l’intermédiaire de crédits accordés (sans aucune garantie) par la BNA, s’est retrouvé à la tête de cette entreprise. Aux dernières nouvelles, le chèque de 17 millions de dinars déposé par Sakhr el Matri en garantie au ministère des Finances n’aurait pas été versé à ce jour.
Il faut également mentionner le fait que selon les experts, la valeur réelle de l’entreprise serait au minimum de 300% supérieure à la valeur de la transaction.
Dès la prise de contrôle de cette société par M. Matri, les licences d’importation de véhicules, qui étaient accordées au compte-gouttes selon les besoins du pays, ont été données à tour de bras et on en est même arrivés à importer des Porsche qui coûtent un peu moins de 500 mille dinars !
Concernant KIA, des industriels coréens sont venus pour monter en Tunisie une industrie de fabrication de pièces détachées, et encore une fois, c’est Sakhr el Materi, qui s’est approprié la licence d’importation et de distribution des véhicules.
La Compagnie Tunisienne de Navigation
La CTN, compagnie de navigation historique, qui a joué depuis l’Indépendance un rôle exceptionnel dans l’économie du pays, est aussi visée par les proches de Ben Ali, surtout depuis que le jeune Sakhr el Matri a ouvert son village pour croisiéristes.
Avant la privatisation prévue de la CTN, la compagnie a reçu l’ordre de commander à coup de centaines de milliards de nouveaux navires qui ne seront livrés qu’une fois la CTN privatisée, et ce, pour le bénéfice des futurs preneurs qui sont déjà choisis par le pouvoir.

LA TELEPHONIE MOBILE

L’affaireWatania-Qtel
Watania-Qtel, propriétaire de 50% de Tunisiana, a décidé d’acquérir les 50% restants. Or, pour obtenir l’aval du gouvernement tunisien, Watania Qtel a« offert »à Skhar el Materi 25 % de l’affaire en contrepartie de l’aval du gouvernement et de la promesse d’obtention d’une licence 3G.

LES MEDIAS

Zitouna Fm
La licence de ZITOUNA FM a été accordée à Sakhr el Matri, qui, à travers cette radio « islamisante », veut se faire passer pour un « véritable musulman » et acquérir les faveurs du peuple.
groupe dar assabah
A la suite d’une dispute au sein de la famille propriétaire du groupe de presse Dar Assabah, Sakhr el Matri a racheté l’affaire.
Le groupe Assabah publie, entre autres titres, les journaux Assabah et Le Temps.

LES TERRAINS de la STEG

Suite à la privatisation de la Société Ennakl, celle-ci s’est illégalement approprié un terrain public de plusieurs hectares rendu accessible suite à la fermeture de la centrale électrique de La Goulette. Sur ce même terrain qui possède une berge sur les rives du Canal de Tunis, à quelques centaines de mètres du port, M. Matri a fait construire un village touristique comprenant un quai destiné aux bateaux de croisières et un centre commercial de plusieurs dizaines de boutiques, le tout bâti sur un terrain appartenant à l’État et concédé au Holding PRINCESS (appartenant à hauteur de 90% à Ben Ali et 10% à Matri) sans aucune consultation ni appel d’offres.
Cette véritable razzia sur les croisières, dont profitait auparavant l’État par l’intermédiaire de l’OPAT, touche également l’ensemble des commerçants du tourisme qui voient petit à petit les croisiéristes limiter leur visite au port touristique de M. Materi.

LES TERRAINS DE LA SONEDE

Le même M. Materi n’a pas trouvé mieux pour élever un palais des 1001 nuits que de le bâtir à Sidi Bou Said, sur un terrain appartenant à la Compagnie tunisienne des Eaux : la SONEDE.
Comment ce terrain est-il sorti du patrimoine de la SONEDE pour aboutir dans celui de M. et Mme Matri, les Tunisiens aimeraient bien le savoir. Mais le vol manifeste des biens de l’État ne suffit pas, car par la construction de ce palais, la famille de M. Ben Ali a exposé à tous les regards sa folie des grandeurs car cette habitation de 8 000m2 construits contient – outre une mosquée et un garage de plusieurs milliers de m2 – une chambre à coucher de 700m2, sans compter les fauves dans le jardin !
Il faut évoquer aussi le hold-up réalisé au profit de Sakhr el Matri et du fils de Ben Ali par l’achat au nominal des actions du groupe Nestlé détenues par la Banque Nationale Agricole depuis une cinquantaine d’années. Nestlé International a violemment réagi devant ces pratiques dignes des pires républiques bananières.
Sakhr el Materi a été vu pour la dernière fois avec Nesrine et Cyrine dans un hôtel de Disneyland en France. Ils devraient rejoindre, grâce à la complicité de la France, leur maison au Canada.

LES FRERES MABROUK

Ou l’on se souvient que Cyrine ben Ali est mariée à Marouane Mabrouk…

LE SECTEUR BANCAIRE

LA PRISE DE CONTRÔLE DE LA BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE.
Les frères Mabrouk ont opéré une prise de contrôle musclée de ladite banque, l’un des fleurons du secteur bancaire tunisien. La famille Mabrouk, qui était déjà fortunée sous l’ancien régime, et même avant l’Indépendance, s’est toujours assuré des liens privilégiés avec le pouvoir en place. Elle possède aujourd’hui un empire commercial et financier qui a été bâti, depuis l’union avec les Ben Ali, sur des passe-droits et des coups de pouce « venus d’en haut ».

LA GRANDE DISTRIBUTION
Géant : La licence est obtenue par la famille Mabrouk grâce à Mme Mabrouk, fille de Ben Ali.
Monoprix : est également entré dans le patrimoine des Mabrouk.
CHAMS FM
La licence de CHAMS FM, une radio privée a été accordée à la fille Ben Ali épouse Mabrouk. Le prête-nom est Fathi Bhouri, ancien directeur général de Planet Tunisie, dont elle est également propriétaire.

SLIM ZARROUK, époux de Ghazoua Ben Ali

LE SECTEUR BANCAIRE
Prise de contrôle de la MEDIOBANCA par M. Slim Zarrouk.

LA GESTION DES SERVICES DE L’AEROPORT DE TUNIS
La concession du premier opérateur privé pour la gestion de la logistique des services de l’OPAT a été accordée dans une opacité totale à la société MAS. C’est le gendre de Ben Ali, M. Slim Zarrouk, qui en est le bénéficiaire.
Appel d’offre pour la privatisation des free-shops :La société qui a été retenue pour l’attribution de la licence des Free-Shops est la Sté Weitnauer qui était chapeautée par Sofiene Ben Ali et Abderahmane Tlili. Ce dernier a ensuite été mis hors-circuit au profit de Slim zarrouk

INDUSTRIE
Les briquetteries ont notamment fait l’objet d’une concentration aux mains du discret mais néanmoins actif Slim Zarrouk, époux de Ghazoua Ben Ali,

SLIM CHIBOUB, mari de Dorsaf Ben Ali

TRANSPORT AERIEN
Licence accordée à Slim Chiboub et Aziz Miled pour Nouvelair jusqu’à la fusion avec Cartagho Airlines en 2006.

GRANDE DISTRIBUTION
Carrefour : Licence obtenue par l’entremise de Slim Chiboub qui a conditionné son intervention contre une somme faramineuse.

IMMOBILIER
A Gammarth, Slim Chiboub et Aziz Miled ont construit une marina.

CYRINE BEN ALI, fille de Ben Ali

LA TELEPHONIE
ORANGE
La licence du troisième opérateur téléphonique Orange a été accordée à la fille du président, Cyrine Ben Ali, qui est également, à travers Planet Tunisie, le principal fournisseur d’accès Internet du pays.

LES TRANSPORTS
LA SOCIÉTÉ LE MOTEUR
mercedes – fiat…
La Société LE MOTEUR, l’un des fleurons de l’État, propriétaire des « cartes » MERCEDES et FIAT, entre autres, a été privatisée dans des conditions très obscures au bénéfice de Cyrine Ben Ali et de son époux Marouane Mabrouk.
La décision de privatisation a été suivie par la mise à l’écart du Secrétaire d’État a la privatisation à cause du fait qu’il ait défendu un prix de cession beaucoup plus élevé.

HALIMA BEN ALI

Peugeot
En décembre 2008, la fille cadette de Ben Ali a été promise à un jeune garçon de la famille Ben Gaied. Le jeune homme a alors été immédiatement coopté comme P.D.-G. de la Société STAFIM PEUGEOT, dont les actions ont été achetées au rabais, sinon au nominal, auprès de la BIAT, banque du groupe Mabrouk, allié à Ben Ali.

ZINE ABIDINE BEN ALI :

Et comme cet inventaire est interminable on ne détaillera pas les avions de Ben Ali, ni les détails de sa fortune, évaluée aujourd’hui à cinq milliards de dollars. Ben Ali coule aujourd’hui des jours tranquilles à Djedda…
.
Un pillage en règle de la Tunisie !

Dès 2004, avec l’aide de Kamel Ben Salah, avocat de Gide Loyrette Nouel, il créé la Princess Holding, qui va concurrencer Marouane sur tous les fronts : la holding rassemble Ennakl (secteur automobile), Dar Assabah (quotidiens Assabah et Le temps), l’hebdomadaire Al Ousboui, et, en 2010, la Banque Zitouna, la compagnie d’assurance Zitouna Takaful.

Il rachète par ailleurs la moitié des parts de Tunisiana (opérateur téléphonique), Zitouna FM (radio islamique alors deuxième station du pays). Pour financer ces investissements colossaux, le système est identique : les investissements sont financés par des banques publiques et privées aux ordres, par des prêts à taux quasi-nuls, permettant d’énormes et rapides plus-values.

C’est sur leur façon de communiquer et sur leurs stratégies que les deux beaux-frères divergent alors. Alors que son nouveau rival à la succession devient député et membre influent du RCD, Marouane Mabrouk tisse sournoisement sa toile. Sakhr aime les paillettes, l’attention, le bruit et les flashs.

 Lorsqu’il visite les villages, il se conduit déjà en chef d’état plénipotentiaire.

Marouane préfère l’ombre à la lumière – il fait profil bas pour ne pas exciter la virulente reine-mère, mais multiplie chaque année sa fortune.

Un télégramme de la diplomatie américaine d’octobre 2005 annonce qu’il a racheté 17% des actions de la Banque du Sud, qu’il a ensuite revendue au prix fort à l’état et son beau-frère ennemi à la privatisation de l’institution.

Un délit d’initié qui lui rapporte alors 84 millions d’euros. Avec les bénéfices du larcin, il rachète 8.7% des parts de la BIAT.

Entre 2007 et janvier 2009, Mabrouk travaille à l’acquisition rampante d’actions indépendantes de la BIAT.

 Dès octobre 2008, le parfum à la BIAT a changé : Marouane donne à ses employés un avant-goût de ses méthodes habituelles : il souscrit un contrat avec la société française AMESYS pour espionner tous les membres de la BIAT (communications téléphoniques, courriels, ordinateurs personnels…) – malgré le scandale interne, l’affaire fait peu de bruit quand elle éclate en mars 2009 – les médias sont toujours muselés.

Avec les attributions de licences téléphoniques ou automobiles, que nos enquêteurs achèvent encore de démêler, d’Orange à Porsche… le gang des pillards a laissé libre cours à son infinie rapacité, qui fera l’objet de rappels historiques ultérieurs.

Que reste-t-il des grandes familles ?

À l’origine issues de l’aristocratie et de la bourgeoisie tunisoises, elles ont considérablement évolué avec la montée en puissance des nouvelles élites industrielles. Mais continuent de susciter jalousies et fantasmes.

18 juin 2007 à 14:16

Par Jeune Afrique – Samy Ghorbal, envoyé spécial

Mis à jour le 18 juin 2007 à 14:16

En chaque Tunisien sommeille un généalogiste. Quelqu’un de « bien né » n’omettra jamais de préciser à son interlocuteur, quand il le rencontre pour la première fois, qu’il est oueld flen – littéralement : « fils de quelqu’un ». Posséder un patronyme connu et respecté ouvre bien des portes. À l’inverse, un nom un peu trop connoté « paysan » est souvent vécu sinon comme une tare, au moins comme un handicap. Même si ces hiérarchies invisibles n’ont pas la force de celles qui, par exemple, corsètent la société marocaine, les « grandes familles » tunisiennes conservent un prestige et une influence considérables.
D’ascendance noble, maraboutique ou commerçante, elles étaient, à l’origine, presque exclusivement tunisoises : c’étaient les fameux beldis. Depuis la montée en puissance des élites du Sahel, de Sfax ou de Djerba, elles se sont, socialement et géographiquement, beaucoup diversifiées. Mais elles restent très jalousées et continuent de faire fantasmer. On ne prête qu’aux riches, bien sûr, mais on leur prête sans doute un peu plus de pouvoir qu’elles n’en ont réellement. Qui sont ces grandes familles, d’où viennent-elles, quel est leur poids réel, quelles sont les limites de leur influence ?

Au commencement était la Médina Tunis a pris son essor au XIe siècle, après la prise et le pillage de Kairouan par des tribus bédouines, les Banu Hilal. Protégée par ses remparts et devenue capitale politique et religieuse de l’Ifriqiya, la ville s’enrichit grâce aux apports successifs de savants, de juristes, d’émigrés andalous chassés d’Espagne et de janissaires turcs. La galaxie des grandes familles beldies, qui a profondément influencé la bourgeoisie tunisienne, s’est figée au milieu du XIXe siècle. Elle se divise en trois groupes.
1. L’establishment religieux. Ce sont, d’une part, les dynasties de savants musulmans qui occupèrent fréquemment la fonction de mufti à l’époque malikite (Ben Achour) ou hanafite (Bayram, Belkhodja), et, de l’autre, les familles maraboutiques : Meherzi (qui descendent de Sidi Mehrez, le saint patron de Tunis), Belhassen, Azouz Arabes apparentés au Prophète, les Chérif et les Mohsen peuvent être rattachés à cette dernière catégorie, qui administrait les biens fonciers religieux, les habous, jusqu’à leur nationalisation en 1956.
2. Le noyau originel beldi. Ce sont les familles corporatives des souks. Les plus prestigieuses sont les Lakhoua et les Louzir, qui confectionnaient les chéchias, ces bonnets de feutre carmin exportés dans tout le monde arabe ; les Zenaïdis, armuriers spécialisés dans la fabrication des fûts de pistolets ; les Mebazâa et les Ben Miled, affiliés à la guilde des parfumeurs.
3. Les familles makhzen. Organiquement ou fonctionnellement, elles appartenaient à la cour beylicale, de même que celles des représentants provinciaux de l’État central, caïds ou fermiers généraux. Beaucoup sont d’origine turque ou mamelouke (Circassiens, Géorgiens) – cas des Sahab Tabaa, des Agha, des Kahia, des Caïd Essebsi, des Bach Mamelouk ou des Bach Hamba – et appartenaient à l’aristocratie militaire et à l’administration. D’autres sont arabes ou autochtones, comme les Lasram (Yéménites), les Ben Ayed (Djerbiens), leurs rivaux les Belhadj ou encore les Jellouli. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les ministres du bey ne percevaient pas de salaires, mais recevaient des ?gratifications en nature, sous forme de domaines agricoles.
L’instauration du protectorat français (1881) priva les familles mameloukes de leur raison d’être militaire et provoqua la fusion progressive (mariages) des familles makhzen et patriciennes tunisoises, pour donner naissance à une sorte de caste homogène, mais relativement ouverte : les beldis. Partageant les mêmes codes, cultivant les mêmes formes de sociabilité, ces derniers étaient reconnaissables à leur tenue vestimentaire. Vêtus d’amples djellabas, ils portaient la chéchia et la moustache à la turque, habitaient des palais ou des maisons cossues de la Médina, la ville arabe, et possédaient une résidence d’été attenante à leur senia (« domaine »), dans les environs de Tunis. Généralement monogames, ils vivaient et se mariaient entre eux. Conservateurs attachés à leurs traditions, à leur art de vivre, à leurs bonnes manières, à leur parler distingué et à leur cuisine raffinée, ils formaient l’élite de la société tunisienne du début du XXe siècle.

L’éveil de la conscience nationale. À travers les figures d’Ali Bach Hamba, fondateur, en 1907, du quotidien Le Tunisien, et du cheikh Abdelaziz Thaâlbi, un zitounien auteur du pamphlet La Tunisie martyre (1920) et fondateur, la même année, du Parti libéral constitutionnel tunisien, le « Vieux Destour », l’élite citadine tunisoise a largement contribué à l’éveil de la conscience nationale.
Le Dr Mahmoud el-Materi fut, avec Habib Bourguiba, l’un des fondateurs du Néo-Destour, en 1934, avant de siéger dans le gouvernement Chenik, à la fin des années 1940. Pourtant, la postérité a eu tendance à minorer voire à gommer cet apport. « L’Histoire est toujours réécrite par les vainqueurs, constate le Pr Saïd Mestiri, chirurgien et auteur de nombreux ouvrages, dont une célèbre biographie en deux volumes de Moncef Bey, le roi résistant (1942-1943). On a tenté d’opposer les résistants originaires du Sahel [la région natale de Bourguiba] aux notables beldis, présentés comme pusillanimes et inféodés au palais beylical. Et à l’occupant. »
Le protectorat a favorisé l’éclosion d’une très entreprenante et très agressive bourgeoisie agraire, industrielle et commerciale. À l’inverse, note l’écrivain Fayçal Bey, « l’aristocratie traditionnelle a raté sa reconversion. Elle s’est entêtée à gérer son patrimoine à l’ancienne avec des méthodes anachroniques. Ses revenus se sont effondrés, mais elle a continué à mener grand train. Son appauvrissement a commencé dès le début du XXe siècle. » Pour éviter que leurs rejetons ne se mélangent au tout-venant des conscrits, les grandes familles avaient demandé – et obtenu – que les jeunes de Tunis et de sa banlieue soient exemptés de service militaire. Ce privilège n’était étendu à d’autres qu’à la condition que ceux-ci soient titulaires du certificat d’études. Anodine en apparence, cette disposition a suscité dans toute la Régence une farouche émulation scolaire. Résultat : dès les premières décennies du XXe siècle, les Sahéliens possédaient globalement un niveau d’instruction supérieur à celui des Tunisois de souche.
Très tôt, le mouvement national a donc été le théâtre d’une vive rivalité entre élites anciennes et nouvelles. L’une et l’autre partageaient un même « logiciel réformiste », mais leurs visions à long terme et leurs modalités d’action différaient radicalement.
« Le Vieux Destour était un parti de notables, de gens biens élevés, distingués, d’arabisants formés en majorité à l’université religieuse de la Zitouna, explique un universitaire. Bourguiba et ses compagnons avaient, dans l’ensemble, un profil et des visées très différents. Issus de la petite bourgeoisie du littoral, ils étaient considérés, avec dédain, comme des Afaqiyin, ceux qui viennent de derrière l’horizon, un euphémisme servant à désigner les provinciaux. Ils avaient suivi un cursus moderne, bilingue, étaient aussi à l’aise en français qu’en arabe, cultivaient une proximité avec le peuple, lui parlaient dans sa langue, en dialectal, et avaient l’ambition de créer un grand parti de masse. »
Cette rivalité a connu son paroxysme le 2 mars 1934, lors du congrès de Ksar Hellal, qui déboucha sur la scission du Destour et le triomphe des idées bourguibistes. Elle s’est quelque peu estompée par la suite. Nombre de fils de famille ont rejoint les rangs du Néo-Destour, certains devenant même, à l’instar de Mongi Slim, Taïeb Mhiri, Béji Caïd Essebsi ou d’Ahmed Mestiri, de proches collaborateurs du futur président.

L’indépendance et les années Wassila. L’indépendance a accéléré le nivellement et l’homogénéisation de la société tunisienne. Les notables qui s’étaient alliés avec le bey pour tenter de faire obstacle à l’hégémonie destourienne, puis avaient frayé avec Salah Ben Youssef, l’ancien bras droit devenu l’adversaire de Bourguiba, ont été marginalisés. Les autres se sont fondus dans le creuset du parti-État. « Bourguiba a réussi la symbiose entre l’aristocratie ralliée au Destour et la petite bourgeoisie sahélienne », analyse le sociologue et spécialiste de la Tunisie, Vincent Geisser. En témoigne la multiplication très balzacienne des mariages entre filles de grandes familles déclassées, ou en voie de l’être, et « roturiers » politiquement influents. Le plus emblématique aura sans conteste été celui du président lui-même avec Wassila Ben Ammar.
Célébrée le 12 avril 1962, dix-neuf ans jour pour jour après leur première rencontre, leur union était tout à la fois un mariage d’amour et une alliance politique. Elle a définitivement entériné le rapprochement entre élites partisanes et grandes familles – même si Wassila était issue d’une branche relativement mineure et désargentée de la dynastie Ben Ammar. Pour Bourguiba, fils de petits notables provinciaux qui avait eu à souffrir de l’arrogance et du mépris des beldis pendant sa scolarité au collège Sadiki de Tunis, ces noces ont constitué une délicieuse revanche sociale.
Jusque-là, il avait mené une politique plutôt hostile aux beldis. Il avait, par exemple, marginalisé une personnalité aussi éminente que Tahar Ben Ammar (aucun lien de parenté avec Wassila), le premier chef du gouvernement de l’autonomie interne, qui, en 1956, fut déféré devant la Haute Cour de justice pour des motifs fallacieux. Il avait, par ailleurs, rabaissé la prestigieuse Zitouna au rang de simple faculté de théologie. Et embastillé certains de ses professeurs, sourcilleux gardiens du dogme musulman, parce qu’ils s’étaient opposés à son code du statut personnel. Mais le « Combattant suprême » était trop fin politique pour prendre le risque de s’aliéner définitivement les grandes familles
Jusqu’en 1986, Wassila Ben Ammar a exercé une influence politique considérable et en a évidemment profité pour favoriser les intérêts de son clan et de ceux de ses courtisans. Parfois, elle a usé de son pouvoir à bon escient. Elle est, par exemple, directement à l’origine de la commutation de la peine de Moncef el-Materi, le père de Sakher, actuel gendre du président Ben Ali. Âgé, à l’époque, de 24 ans, celui-ci avait été condamné à mort en compagnie de douze coaccusés pour son implication dans le complot de décembre 1962.
Dire qu’elle a systématiquement favorisé les beldis serait toutefois très exagéré. « Lors du congrès de Monastir, en octobre 1971, elle a manuvré en coulisse pour torpiller le clan des Tunisois, ces libéraux opposés à la dérive hyperprésidentialiste du régime dont les figures de proue étaient Ahmed Mestiri et Bahi Ladgham », explique Saïd Mestiri. Wassila était avant tout une femme politique. D’ailleurs, elle ne tardera pas à se disputer avec le Premier ministre Hédi Nouira, dont elle avait pourtant favorisé les desseins, à Monastir

Les années Nouira. Ce dernier a été l’artisan du tournant libéral de la Tunisie. Son nom reste attaché aux lois de 1972 en faveur de l’investissement dans les sociétés offshore, qui a permis l’essor de l’industrie textile. « Il a fait entrer la Tunisie dans l’ère industrielle, raconte un économiste. La plupart des grandes fortunes actuelles se sont constituées pendant les années Nouira. Avant, l’argent venait de la terre ou du négoce. Avec la libéralisation, de nouvelles opportunités ont surgi dans l’hôtellerie, l’immobilier, la distribution et, un peu plus tard, la finance. » L’émergence de ce capitalisme privé (et familial) n’aurait sans doute pas été possible sans la bénédiction de l’État. Exonérations fiscales, facilités d’accès au crédit bancaire, multiplication des créances douteuses : tout a été bon pour favoriser la création de ces « champions nationaux », dont beaucoup continuent de dominer l’économie.
Très dynamiques, entreprenants, solidaires aussi, les Sfaxiens et les Djerbiens ont, en une décennie, réussi à conquérir des positions extrêmement avantageuses. Dirigé par l’ingénieur sfaxien Abdelwahab Ben Ayed, Poulina (agroalimentaire, grande distribution, tourisme) est, avec ses 6 000 employés et ses 770 millions de dinars de chiffre d’affaires, le premier groupe privé tunisien. Autre success story sudiste, celle du groupe de Hichem Elloumi, spécialisé dans le câblage électrique et électronique (Chakira, Coficab). Actif dans le bâtiment et l’agroalimentaire, le groupe de Lotfi Abdennadher, ancien président du Club sportif sfaxien, a, quant à lui, intégré le Top 10 des entreprises locales.
La famille Ben Yedder, qui possède un empire avec des ramifications dans la banque (Amen Bank, ex-Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie) et l’assurance (Comar), symbolise, avec celle des Ben Jemâa (Ben Jemâa Motors, concessionnaire BMW), la réussite des entrepreneurs djerbiens. Issus d’une lignée de grands commerçants, ils ont eux aussi commencé dans l’alimentaire (pâtisseries et café Ben Yedder, café Bondin). C’est la pièce détachée automobile qui a permis à une autre famille djerbienne, les Mzabi, de prendre son essor, avant d’embrasser des activités aussi variées que le commerce, l’immobilier, la banque (participation dans l’UIB) et la minoterie. Après avoir débuté dans le négoce du sucre, le groupe Doghri, allié aux Ben Jemâa, a, quant à lui, réussi une spectaculaire diversification : Société tunisienne des engrais chimiques (Stec), assurances La Carte, hôtellerie, finance
Natif de Kairouan et patron du groupe Tunisian Travel Services (TTS), qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 400 millions de dinars (230 millions d’euros) dans le tourisme et l’aérien (compagnie charter Nouvelair), Aziz Miled incarne un autre modèle de réussite. Tout comme Néji Mhiri, un Sahélien de Hammam Sousse, qui dirige le groupe Meublatex. Spécialisé à l’origine (1972) dans l’ameublement, celui-ci a réalisé une belle percée dans le tourisme, grâce au rachat du groupe hôtelier El-Mouradi.
L’érosion de l’influence des beldis saute aux yeux, mais cela ne signifie pas qu’ils aient complètement disparu du paysage économique. Hédi Jilani, l’inamovible président de l’Utica, le patronat tunisien, longtemps actionnaire de Lee Cooper, descend ainsi d’une grande famille. Il a profité de l’essor du textile pour faire fortune et s’imposer comme l’un des entrepreneurs les plus dynamiques et les plus influents du pays. Authentiquement beldia, la famille de Tahar Ben Ammar conserve pour sa part de vastes domaines à la sortie nord de Tunis et possède de gros intérêts dans la banque, notamment l’Arab Tunisian Bank (ATB).
Le groupe florissant fondé par Ali Mabrouk et désormais dirigé par ses enfants (Marwan, Ismaïl et Mohamed-Ali) contrôle l’enseigne Monoprix et l’hypermarché Géant. Il s’est aussi taillé un empire dans l’agroalimentaire (confiserie, biscuits Saïda) et l’immobilier. Originaire de Monastir, où elle possédait de vastes oliveraies, la famille Mabrouk est aujourd’hui peu ou prou assimilée aux Tunisois. « Ce sont des gens qui ne sont pas à proprement parler beldis – et ne se revendiquent d’ailleurs pas comme tels -, explique un journaliste bien introduit dans la jet-set tunisoise, mais qui ne se sentent aucun point commun avec les nouveaux riches au luxe ostentatoire, qu’ils considèrent comme des aroubis (ploucs). Ils se sont élevés par l’argent, mais possédaient, à la base, un certain statut social. Ils sont plutôt francophones, cultivés, libéraux, et forment une nouvelle élite que l’on pourrait qualifier de carthaginoise. Un terme qui peut aussi bien s’appliquer aux Miled ou aux Bouchamaoui. »

Affaires de famille. Les contours du capitalisme tunisien ont beaucoup changé depuis « l’âge d’or » des années 1970. Pourtant, les familles précitées, et quelques autres, continuent d’en constituer l’ossature. Les principes qui le régissent n’ont guère évolué. La culture du conglomérat, avec des groupes présentant un éventail d’activités extrêmement étendu et une faible intégration verticale, prédomine toujours. À l’affût de la moindre occasion, ses dirigeants n’hésitent pas à faire jouer les réflexes de solidarité régionale. Et à s’endetter pour couvrir leurs besoins de financement.
« Les grands patrons tunisiens sont restés des patriarches, explique Béatrice Hibou, chercheur au Centre d’études et de recherches internationales (Ceri), à Paris. Ils rechignent à lever des fonds en Bourse, car cette solution économiquement plus efficace présente l’inconvénient de diluer leur part dans le capital. Et d’ouvrir les comptes de l’entreprise aux regards étrangers. »
Les mariages sont rarement laissés au hasard. Si le temps de l’endogamie est évidemment révolu, les alliances obéissent souvent à des considérations patrimoniales. Ou politiques. « En jouant les marieuses, les mères tunisiennes remplissent un peu le rôle dévolu aux départements fusion-acquisition des firmes occidentales », s’amuse un businessman.
Mais le mariage est aussi un moyen de cultiver une certaine proximité avec le pouvoir. Les filles du président Zine el-Abidine Ben Ali sont, en effet, toutes mariées à des hommes d’affaires influents (ou en passe de le devenir) appartenant à l’establishment des grandes familles : les Zarrouk, les Chiboub, les Mabrouk, les Materi Ce phénomène, qui passionne les échotiers de la gazette mondaine, n’a pourtant rien de bien nouveau : il existait déjà sous Bourguiba, même s’il a peut-être gagné en ampleur.
Les liens existant entre la politique et les milieux économiques sont une évidence et n’ont d’ailleurs rien de spécifiquement tunisien : ce n’est pas Nicolas Sarkozy qui dira le contraire. La Tunisie est un petit pays où tout le monde se connaît. Déduire de ce qui précède que les grandes familles font la pluie et le beau temps serait cependant excessif. Proximité ne signifie pas implication. Tout au contraire, l’élite économique tunisienne est largement dépolitisée. Pragmatique, elle fait allégeance au système, montre patte blanche quand il le faut et se garde toujours d’entrer en opposition frontale avec le régime. Ce qui ne l’empêche pas, en privé, d’exprimer parfois un certain malaise et de juger sévèrement le comportement des « parvenus » jouissant de protections bien placées.
Mais il serait impensable de voir ici un entrepreneur se transformer en homme politique à la manière d’un Silvio Berlusconi en Italie, d’un Moshood Abiola au Nigeria ou d’un Vicente Fox au Mexique. Depuis l’indépendance et la marginalisation des vieilles familles proches du bey, la politique tunisienne est restée l’affaire des élites partisanes et technocratiques. Et chacun sait que la fortune et la réputation ne sont nullement des gages d’invulnérabilité. Les mésaventures de l’homme d’affaires Kamel Eltaief, très en vue dans les années 1990 et brutalement tombé en disgrâce, l’ont rappelé à ceux qui l’auraient oublié. La relation entre pouvoir économique et pouvoir politique est fondamentalement asymétrique. « C’était vrai en 1956 et cela le reste aujourd’hui, conclut Vincent Geisser. Aucun groupe social ne dispose d’une assise suffisante pour faire prévaloir ses intérêts en dehors de la protection ou de la bienveillance de l’État. »

Que reste-t-il des grandes familles ? – Jeune Afrique

La dernière fille, Cyrine, épouse en 1996 Marouane Mabrouk. Lui hérite de la concession de Mercedes Tunis et elle prend la haute main sur le Net en Tunisie.. Les Mabrouk se voient également attribuer le logement de fonction

LES FRERES MABROUK
Ou l’on se souvient que Cyrine ben Ali est mariée à Marouane Mabrouk…
LE SECTEUR BANCAIRE
LA PRISE DE CONTRÔLE DE LA BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE.
Les frères Mabrouk ont opéré une prise de contrôle musclée de ladite banque, l’un des fleurons du secteur bancaire tunisien. La famille Mabrouk, qui était déjà fortunée sous l’ancien régime, et même avant l’Indépendance, s’est toujours assuré des liens privilégiés avec le pouvoir en place. Elle possède aujourd’hui un empire commercial et financier qui a été bâti, depuis l’union avec les Ben Ali, sur des passe-droits et des coups de pouce « venus d’en haut ».
LA GRANDE DISTRIBUTION
Géant : La licence est obtenue par la famille Mabrouk grâce à Mme Mabrouk, fille de Ben Ali.
Monoprix : est également entré dans le patrimoine des Mabrouk.
CHAMS FM
La licence de CHAMS FM, une radio privée a été accordée à la fille Ben Ali épouse Mabrouk. Le prête-nom est Fathi Bhouri, ancien directeur général de Planet Tunisie, dont elle est également propriétaire.

Publié il y a 25th August 2017 par Victor

Affaire Marouen Mabrouk : inculpation de neuf anciens ministres de Youssef Chahed

Affaire Marouen Mabrouk : inculpation de neuf anciens ministres de Youssef Chahed

Dans l’affaire Marouen Mabrouk, la chambre de mises en accusation vient de décider ce mercredi 29 janvier 2025, de mettre en examen plusieurs figures de l’ancien gouvernement de Youssef Chahed, dont neuf ministres et un conseiller, apprend Business News de source judiciaire.

En plus de Marouen Mabrouk lui-même, la liste compte les noms de : Youssef Chahed, Riadh Mouakher, Imed Hammami, Mabrouk Korchid, Mehdi Ben Gharbia, Samir Taieb, Salma Elloumi, Ridha Chalghoum, Anouar Maarouf, Khemaies Jhinaoui, Lotfi Ben Sassi et Adel Grar. Ces derniers ont assisté au conseil des ministres consacré à ce dossier.

Parmi ces noms, trois personnes ont été visées par des mandats de dépôt : l’ancien chef de gouvernement, Youssef Chahed, l’ancien ministre des Domaines de l’Etat, Mabrouk Korchid et l’ancien PDG d’Al Karama Holding, Adel Grar. Les deux premiers se trouvant à l’étranger, alors que le dernier est actuellement détenu.

Il est à noter qu’il est juridiquement absurde d’émettre un mandat de dépôt contre une personne se trouvant hors du territoire, dans la mesure où son application apparaît irréaliste.

Parmi les personnes mises en examen, l’ancien ministre Imed Hammami, dont la proximité avec le régime de Kaïs Saïed ne semble pas l’avoir immunisé face à la justice.

Cette affaire concerne la levée du gel des avoirs de Marouen Mabrouk en Europe. Une levée qui n’a finalement pas eu lieu.