Tunisia
COCA-COLA ,SFBT , Castel group and Ex Tunisian prime minister Fakhfakh ?
What is the relation between all of them?
Who is Castel group ?
Castel Group is a French beverage company .
More than 200 media outlets from all over the world reported on the weekend of August 19, 2021 the sulphurous links between subsidiaries of the Castel Group and rebel groups in various African countries, primarily the Central African Republic. The NGO The Sentry, which specialises in tracking corruption in Africa, is questioning agreements between a subsidiary of the group and local rebels to ensure the security of sugar cane fields and its sugar factory. The Castel group opened an internal investigation.
In July 2022, the National Anti-Terrorism Prosecutor’s Office in France opened a preliminary investigation against the Castel group for complicity in crimes against humanity for acts that took place in the Central African Republic. The American NGO The Sentry claimed that Castel financed the armed militia UPC in exchange for the protection of its factory in Ngakobo. In May 2023, according to Radio France’s investigation unit, the group was the target of an investigation by the anti-terrorist prosecutor’s office. Castel group and especially Pierre Castel who is close to several African dictators and French politicians take advantage of his connection… [i] The reputation of the company is challenging .
At the end of June 2022, Castel and Coca-Cola announced the end of their collaboration however it continue in Tunisia and Algeria [ii]
But in May 2023, Ceo Gilles Martignac : “Asked about the Castel group’s withdrawal from Coca Cola, Gilles Martignac replied: “SFBT has always been a specific case in the Castel environment. And you will note that if the subsidiaries of the Castel group have broken with Coca Cola in all the other countries (Algeria or sub-Saharan African countries) there is one exception which is the SFBT which has maintained, consolidated and renewed its bottling contract with Coca Cola for many years to come. The strategy on the African continent is based on a discernment of the opportunities and interests of stakeholders. It was interesting to divorce Coca Cola in other countries. It would be an abreaction to do so, both for Coca Cola, which cannot live without SFBT in Tunisia, and for SFBT as it would be a shame to deprive it of these international brands in its portfolio. There is no question of turbulence between Coca Cola and SFBT… On behalf of the Castel Group, I would like to congratulate the leadership of Mustapha Abdelmoula and his team for leading this SFBT boat through the sometimes somewhat tumultuous waters and wish him very good luck for 2023 knowing that I have no doubt that next year we will have good news to share with you. “”[iii]
October 2023 , Gilles Martignac has been fired
Who is Elyes Fakhfakh ?
He was a minister in the Hamadi Jebali government, in charge of the Ministry of Tourism from 2011 to 2013 and of Finance from 2012 to 2014. He also held the latter position in the Ali Larayedh government. He was head of the Tunisian government from February to September 2020 .
As a prime minister in 2020, he was accused of conflict of interest and corruption by some political parties, especially Ennahdha, the largest party in the parliament. They claimed that he owned shares in companies that had won government contracts worth about 44 million dinars. Fakhfakh denied any wrongdoing and said he would resign if proven guilty. The companies involved in the scandal included is Eco-Plast, a plastic recycling company.
An independent Member of Parliament published documents indicating the prime minister owned shares in companies that had won deals worth 44 million dinars ($15m) from the state.
A judge has opened an investigation, and the anti-corruption minister has assigned a public watchdog to look into the issue and report back.
Fakhfakh denies he did anything improper or corrupt, saying he had sold his shares in the companies.[iv]
He resigned as Prime minister
Castel group own also a plastic recycling company in Gabes in Tunisia which is on hold since several years [v]
According to our source, the logic was to sell recycling pet to Coca-cola group.
When he was minister of finance in 2013 , he authorized the importation of alcool free of tax , especially in an Islamism and muslim Brotherhood government ( Ennahda party of brotherhood which are accused also of implication of terrorism with ISIS in several countries ) .
Something impossible since 1997 in Tunisia . ( Annexe 1 Feb 2013) .
He decided in September 2013 to help the SFBT to merge la Société Tunisienne de Boissons Non Alcoolisées (STBN) ( non alcool company) and la Société des Glacières et Brasseries Internationales de Tunisie (SGBIT) ( company in charge of alcool ) (Annexe 3)
December 30,2014 , his predecessor Hakim Ben Hammouda confirmed this decision of importation of alcool, just remember that Castel group is the beneficiary of this importation due to their partipation at 49% in the SFBT [vi]
What is the evolution of the Turnover of the SFBT ?
According to an article from Ecomnews Med, Castel Group, a French beverage company, became the majority shareholder of the Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) on September 5, 2019. Brasseries et Glacières Internationales (BGI), a subsidiary of Castel Group, acquired 86 million TND (27.2 million €) worth of SFBT shares on September 5, 2019.
Castel Group via SFBT confirm the lead of the market of Beer and soft drink ( 80% of the market)
Beer represent 67% of the turnover of SFBT in 2023 .
In addition, what is the relation between Globe company based in Gibraltar and SFBT?
The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) is a US law that prohibits the bribery of foreign officials by US companies and their subsidiaries, as well as foreign companies listed on US stock exchanges. The FCPA applies to third parties such as agents, consultants, and joint venture partners who act on behalf of a company .
Coca-Cola has a comprehensive anti-bribery policy that applies to all improper payments regardless of size or purpose, including facilitating payments.
According to the Financial Action Task Force (FATF), a politically exposed person (PEP) is someone who holds or has held a prominent public position or function in a state other than the US, or in a community or international institution. The FATF requires firms to apply enhanced due diligence measures when dealing with PEPs, their family members and close associates, to mitigate the risk of money laundering or terrorist financing1.
The US does not have a specific definition of PEPs in its federal laws or regulations, but it follows the FATF’s recommendations and guidance on PEPs. The US Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued advisories and guidance on PEPs, and has encouraged financial institutions to adopt risk-based policies and procedures for identifying and monitoring PEPs.
According to FinCEN, financial institutions should consider the following factors when determining whether a customer is a PEP and the level of risk they pose:
The type of products and services used by the customer
The volume and nature of the customer’s transactions
The customer’s geographic locations and jurisdictions involved in the transactions
The customer’s public profile and reputation
The customer’s source of wealth and funds
The customer’s associations and affiliations
The customer’s exposure to corruption or illicit activity
FinCEN also advises financial institutions to obtain senior management approval for establishing or continuing business relationships with PEPs, to conduct enhanced scrutiny of PEPs’ transactions and activities, and to file suspicious activity reports (SARs) when appropriate2.
If an international company wants to wire a PEP after 12 months of them leaving office, they should consider the above factors and conduct a thorough risk assessment and due diligence process.
The Question is why Coca-cola continue to work with SFBT ( Castel group ) when it decided to stop their collaboration in other African countries ? and What is the role of the Holding of Castel group in Luxembourg regarding Peps in Africa and the investigation of war crime by National Anti-Terrorism Prosecutor’s Office in France?
[i] https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Castel
[ii] https://www.jeuneafrique.com/1450030/economie-entreprises/apres-le-divorce-entre-coca-cola-et-castel-qui-va-garder-les-bouteilles/
[iii] https://www.businessnews.com.tn/gilles-martignac–le-groupe-castel-est-extremement-satisfait-des-resultats-de-la-sfbt,520,129213,3
[iv] https://www.aljazeera.com/news/2020/7/16/tunisia-risks-fresh-political-deadlock-as-pm-fakhfakh-resigns
[v] https://www.youtube.com/watch?v=n0bUKEuYDG0
[vi] ( https://www.agenceecofin.com/industrie/0904-19093-tunisie-le-groupe-castel-connait-une-performance-record-en-2013)
Choukri Ben Hassan was cleared in January 2023
Fakhfakh was cleared by Tunisian Justice in October 2022 and become Ceo of SFBT in September 2023.
Annexe in French from Official journal
- Annexe 1
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 2013-929 du 4 février 2013,
modifiant et complétant le décret n° 97-1368
du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des
produits relevant des numéros 22.3 à 22.8 du
tarif des droits de douanes.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 87-2 du 6 février 1987, portant
ratification de la convention internationale sur le
système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée,
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi
de finances complémentaire pour l’année 2012,
_______________
(1) L’avenant à la présente convention est publié uniquement en
langue arabe.
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de
la réglementation relative au droit de consommation,
telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 31
décembre 2011, portant loi de finances pour l’année
2012,
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant
loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son
article 86,
Vu le nouveau tarif des droits de douanes à
l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30
décembre 1989, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2012-1 du
16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire
pour l’année 2012,
Vu le décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au
régime fiscal des produits relevant des numéros 22.3 à
22.8 du tarif des droits de douanes, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment par
le décret n° 2007-1977 du 30 juillet 2007,
Vu l’arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant désignation du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre de l’industrie,
Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu ravis du ministre de l’agriculture,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier – Sont modifiés les tarifs du droit
de consommation repris par les annexes I, II et III du
décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime
fiscal des produits relevant des numéros 22.3 à 22.8
du tarif des droits de douanes, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment par
le décret n° 2007-1977 du 30 juillet 2007 comme suit :
Journal Officiel de la Page 674 République Tunisienne — 15 février 2013 N° 14
ANNEXE I
Tarif du droit de consommation applicable aux bières
Numéro du tarif
douanier
Désignation des produits
Droit de
consommation
22-03 1) Bière classée, conditionnée dans des récipients :
– boite d’une contenance inférieure à 0,250 litre 0,270 D l’unité
– boite d’une contenance comprise entre 0,250 litre et 0,320 litre 0,730 D l’unité
– bouteille d’une contenance inférieure ou égale à 0,320 litre 0,730 D l’unité
– bouteille ou boite d’une contenance comprise entre 0,321 litre et 0,400 litre 0.870 D l’unité
– bouteille ou boite d’une contenance comprise entre 0,401 litre et 0,500 litre 1,020 D l’unité
– bouteille ou boite d’une contenance comprise entre 0,501 litre et 0,660 litre 1,140 D l’unité
– bouteille ou boite d’une contenance comprise entre 0,661 litre et 1 litre 2,040 D l’unité
2) Bière à pression, classée 1,330 D/litre
3) Bière en vrac, classée 1,040 D/litre
ANNEXE II
Tarif du droit de consommation applicable aux vins
Numéro du tarif
douanier
Désignation des produits
Droit de
consommation
Ex 22-04 1) Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs 7,500D/hectolitre
2) Vins mousseaux, classés, en bouteilles d’une contenance n’excédant pas un litre
24,000 D l’unité
3) Vins de liqueurs, mistelles, moûts à l’alcool provenant exclusivement de raisins
frais, classés, en bouteilles d’une contenance n’excédant pas un litre 3,750 D l’unité
4) Autres vins classés, en bouteilles, provenant exclusivement de la fermentation
des raisins frais ou du jus de raisins frais :
– bouteille d’une contenance ne dépassant pas 0,375 litre 0,675 D l’unité
– bouteille d’une contenance comprise entre 0,376 litre et 0,500 litre 0,900 D l’unité
– bouteille d’une contenance comprise entre 0,501 litre et 0,750 litre 1,350 D l’unité
– bouteille d’une contenance comprise entre 0,751 litre et 1 litre 1,800 D l’unité
N° 14 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 février 2013 Page 675
ANNEXE III
Tarif du droit de consommation applicable aux alcools et aux boissons alcoolisées
Numéro du
tarif douanier
Désignation des produits
Droit de
consommation
Ex 21-06
– Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des
boissons alcoolisées 48,000D/hectolitre
– Préparations alcooliques autres que celles utilisées pour la fabrication des
boissons alcoolisées 24.000D/hectolitre
22-05 (Sans modification)
22-06 (Sans modification)
22-07 – Alcools bruts, alcools éthyliques, non dénaturés, d’un titre alcoométrique
volumique de 80% vol ou plus, mauvais goût, pour le compte de l’Etat 6,000D/hectolitre
– Alcools bruts, alcools éthyliques, dénaturés, de tous titres, mauvais goût, destinés
aux ménages 6,000D/hectolitre
– Alcools éthyliques non dénaturés, d’un titre alcoométrique volumique de 80%
vol ou plus, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de
parfumerie et autres usages industriels, pour le compte de l’Etat 16,000D/hectolitre
– Alcools éthyliques dénaturés, de tous titres, bon goût, destinés à la fabrication
des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels 16,000D/hectolitre
– Alcools éthyliques non dénaturés, bon goût, de tous titres, destinés
essentiellement à la fabrication des boissons alcoolisées à l’exclusion des alcools
utilisés dans la fabrication des vinaigres 570,000D/hectolitre
Ex 22-08 (Sans modification)
Ex 33-02 – Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des
boissons alcoolisées 48,000D/hectolitre
– Préparations alcooliques autres que celles utilisées pour la fabrication des
boissons alcoolisées 24,000D/hectolitre
Art. 2 :
1) Est ajouté à l’article premier du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits
relevant des numéros 22.3 à 22.8 du tarif des droits de douanes, tel que modifié et complété par les textes
subséquents après l’expression « préparations alcooliques » l’expression « préparations alcooliques et eaux-de-vie ».
2) Est supprimé le deuxième paragraphe de l’article premier du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 susvisé.
Art. 3 – Le ministre des finances, le ministre de l’industrie, le ministre du commerce et de l’artisanat et le
ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 février 2013.
- Annexe 2
Article 4 – (nouveau) – Sont suspendus les droits de
douane dus sur les alcools éthyliques non dénaturés d’un
titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus relevant
du numéro 220710 du tarif des droits de douane et
importés pour le compte de l’Etat, et ce, dans la limite
d’un contingent global de 52000 hectolitres.
- Annexe 3
- Annexe 4
- En septembre 2013 , En septembre 2013, la SFBT a fusionné ses deux filiales, la Société Tunisienne de Boissons Non Alcoolisées (STBN) et la Société des Glacières et Brasseries Internationales de Tunisie (SGBIT) 2.
- Annexe 5
La nomination de l’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, pour diriger la SFBT a fait couler beaucoup d’encre, surtout que le poste est réputé pour être l’un des mieux payés en Tunisie.
Le contrat et le salaire de M. Fakhfakh n’ont pas encore été dévoilés, mais ils devront l’être obligatoirement, selon la loi, au cours de l’assemblée générale qui aura lieu à mi 2024.
Cela dit, on sait combien était payé feu Hamadi Bousbia qui bénéficiait d’une série de revenus de la SFBT et de ses filiales.
Au détail, feu Bousbia, qui était également président du conseil de la société, avait un salaire annuel net de 76.800 dinars, d’une prime de bilan fixée à trois mois de salaire indexée sur la variation du résultat de la SFBT, qui s’est élevée en 2022 à 844.036 dinars, ainsi qu’à une prime d’intéressement sur les résultats des filiales qui s’est élevée en 2022 à 1.062.376 dinars.
Cela fait un total de 1.983.212 dinars, soit un revenu mensuel moyen de 165.267 dinars.
En plus de ce salaire et de ces primes, feu Bousbia touchait des jetons de présence en tant qu’administrateur et des avantages en nature avantages en nature (eau, électricité, téléphone, voiture et charges connexes).
Le président du conseil d’administration, et ancien DG, Mustapha Abdelmoula a des revenus approximativement de même nature.
Il a ainsi un salaire de 62.400 dinars, d’une prime de bilan fixée à trois mois de salaire indexée sur la variation du résultat de la SFBT qui s’est élevée en 2022 à 620.498 dinars et à une prime d’intéressement sur les résultats des filiales qui s’est élevée en 2022 à 572.049 dinars.
Cela fait un total de 1.254.947 dinars, soit un revenu mensuel moyen de 104.578 dinars.
Tout comme feu Bousbia, M. Abdelmoula avait droit à des avantages en nature (eau, électricité, téléphone, voiture et charges connexes).
Ces chiffres donnent une idée approximative des contours du contrat signé avec Elyes Fakhfakh.
Quel est le salaire du DG de la SFBT . (businessnews.com.tn)
Annexe 6
Un point sombre demeure; alors qu’une “commission parlementaire avait conclu que les présomptions de corruption qui pesaient sur la personne d’Elyes Fakhfakh étaient bien fondées.” ( BN, 07/10/2022)
Aux accusations de conflit d’intérêts visant actuellement le chef du gouvernement démissionnaire, Elyes Fakhfakh, celui-ci a formulé des réponses à l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) dans lesquelles il explique avoir fourni les documents requis.
Une copie de ces réponses a été obtenue en exclusivité par Business News, ce soir du jeudi 16 juillet 2020, et publiées pour accompagner cet article.
Voici en substance la traduction des réponses d’Elyes Fakhfakh telles que formulées à l’Inlucc :
1. Date de dépôt des déclarations contenant toutes les données nécessaires :
E.F. Le chef du gouvernement démissionnaire affirme, dans ses réponses, avoir déposé sa déclaration et y avoir joint, à la demande de l’instance, les documents nécessaires.
2. Déclaration quant à sa participation dans les actions de 5 entreprises
E.F. Sa déclaration a été faite conformément à l’article 18 de la loi 46 de 2018.
3. Absence de déclaration quant aux transactions de ladite société avec l’Etat.
E.F. répond que la déclaration « comportait les documents requis par la loi ».
4. L’instance de lutte contre la corruption a demandé au chef du gouvernement, à la lumière de ses récentes déclarations, de compléter les documents manquants à sa déclaration
E.F. dit avoir fait le nécessaire et l’avoir adressé à l’instance dans les délais requis par la loi conformément aux nouveaux délais fixés à fin juillet 2020.
5. Non cession des participations dans le délai de deux mois fixé par la loi à partir du 28 février 2020, date d’entrée en exercice du chef du gouvernement.
E.F. La cession de la participation a été effectuée et les preuves de cette cession présentées à cet effet.
6. L’instance a notifié le chef du gouvernement de l’obligation de céder ses actions en date du 19 juin 2020.
E.F. La cession des participations a été effectuée et l’instance informée à trois reprises (une première fois le 25 juin et deux fois le 8 juillet 2020). Le tout, dans le respect des délais légaux.
7. L’instance a demandé des éclaircissements sur les sociétés ayant conclu des marchés avec l’Etat et dans lesquelles le chef du gouvernement possède des participations.
E.F. Toutes ces informations ont été renseignées comme l’exige la loi et conformément au formulaire préparé à cet effet.
8. Investigation de l’instance qui a adressé une correspondance à l’Agence nationale de gestion des déchets, au ministère de l’Environnement et l’Observatoire national des marchés publics afin d’avoir accès au dossier complet du marché contracté par la société Vivan, dans laquelle Elyes Fakhfakh est actionnaire.
E.F. Ceci fait partie des prérogatives de l’instance.
9. Déclaration de l’instance au sujet du cumul entre la fonction de chef du gouvernement et celle de la société commerciale Standard conseil, et ce jusqu’au 15 avril 2020.
E.F. La cession de la participation dans ladite société a été effectuée dans les délais fixés par la loi, comme expliqué lors de la déclaration.
10. Déclaration de l’instance au sujet du cumul entre la fonction de chef du gouvernement et celle de gérant de la société commerciale Vivan et ce jusqu’au 22 mai 2020.
E.F. Il s’agit d’informations erronées et des documents ont été fournis dans ce sens pour démentir la véracité de ces allégations.
11. Déclaration de l’instance au sujet du cumul entre la fonction de chef du gouvernement et celle de membre du conseil d’administration d’une société anonyme NPS, et ce jusqu’au 17 avril 2020.
E.F. La démission a été présentée dans les délais impartis et des documents l’attestant ont été fournis à l’instance
12. Déclaration de l’instance au sujet des 67% détenus dans le capital de la société Vivan, associée de Valis à hauteur de 34%
E.F. Toutes les informations exigées par la loi ont été renseignées dans le formalaire préparé à cet effet.
13. Déclaration de l’instance au sujet de la présence de la société Valis à la place de Serpol et Valis el Aman dans le marché lié à la collecte des déchets et leur traitement à Gabès et Médenine
E.F. Il s’agit d’une procédure légale.
14. Déclaration de l’instance au sujet de la détention par le chef du gouvernement de 35% dans le capital de la société Vit et la conclusion de marchés avec l’Etat dans les années suivant son départ du gouvernement le 29 janvier 2014.
E.F. Il s’agit d’une procédure légale.
15. Déclaration de l’instance concernant les données publiées sur le site du groupement Serpol en septembre 2015 attestent de l’existence d’un accord de délégation à Elyes Fakhfalh pour assurer la mission de directeur du groupement et intermédiaire auprès de l’administration tunisienne.
E.F. Il s’agit d’une procédure légale
16. Déclaration de l’instance sur le fait que le dossier de Valis prouve que l’épouse du chef du gouvernement fait partie des actionnaires fondateurs, détail qui n’a pas été renseigné dans la déclaration.
E.F. Il s’agit d’une information erronée et des preuves ont été présentées pour démentir ces allégations.
17. Déclaration de l’instance concernant des manquements dans la déclaration de la participation dans des sociétés de manière directe et indirecte.
E.F. Tous les documents requis par la loi ont été présentés conformément à l’article 18 de la loi 46 de 2018, ni plus ni moins.
18. Déclaration de l’instance au sujet de l’existence de conflit d’intérêts dans les marchés conclus avec le groupement Serpol/Valis
E.F. Rien ne prouve l’existence de conflit d’intérêts conformément à la réglementation des marchés, antérieure à la promulgation de la loi 2018. Quant aux actions survenant après la promulgation de ladite loi, les cessions nécessaires ont été réalisées conformément à la loi.
Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a présenté sa démission hier, mercredi 15 juillet, de son poste suite à ce scandale de conflit d’intérêts.
Exclusif – Les réponses d’Elyes Fakhfakh à l’Inlucc (businessnews.com.tn)